Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Cựu tổng giám đốc ngành dầu khí bị truy tố

Thứ Sáu 04/01/2019 , 19:38 (GMT+7)

Ông Từ Thành Nghĩa bị cáo buộc ký nhiều hợp đồng gửi tiền tại Oceanbank và nhận tiền lãi ngoài hơn 2,1 tỷ đồng. Hai cựu tổng giám đốc ngành dầu khí bị bắt  

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Từ Thành Nghĩa (nguyên tổng giám đốc liên doanh Việt - Nga Vietsovptro (VSP) và Võ Quang Huy (cựu chánh kế toán VSP) cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ Luật hình sự 2015 (có khung hình phạt 20 năm hoặc chung thân).

VKSND Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Ông Nghĩa (trái) và Huy khi bị bắt giữ.

Theo cáo buộc, từ cuối năm 2008, VSP mở tài khoản thanh toán và sử dụng một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). 

Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn; thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.

Cơ quan công tố xác định, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP đã ký 54 hợp đồng tiền gửi, tổng số hơn 13.000 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tổng số 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán tại Oceanbank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD.

Cáo trạng nêu, giai đoạn từ tháng 7/2013 đến năm 2014, khi lên làm tổng giám đốc, ông Nghĩa ký 4 hợp đồng (1.900 tỷ đồng) và 5 hợp đồng (55 triệu USD). Ông Huy bị cáo buộc ký duyệt đề xuất gửi tiền và trình tổng giám đốc ký tất cả các hợp đồng trên.

Theo chủ trương của Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng trên toàn hệ thống, trong năm 2013-2014, bà Nguyễn Minh Thu (nguyên tổng giám đốc Oceanbank) đã năm lần nhận tiền từ tài khoản các cá nhân tại chi nhánh Vũng Tàu và TP HCM chuyển cho Nghĩa và Huy.

Qua sự giới thiệu của Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng giám đốc Oceanbank), bà Thu đã đưa các khoản tiền lãi ngoài cho ông Huy, Nghĩa. Cụ thể, trong năm 2013-2014, bà Thu đưa tiền lãi ngoài cho Huy năm lần, tổng số tiền gần 8 tỷ đồng (ba lần năm 2011 bà Thu không nhớ số tiền đưa); Nghĩa ba lần với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Mỗi lần đưa tiền, Thu đều nhắn nhủ tổng giám đốc và chánh kế toán VSP "quan tâm" đến Oceanbank.

Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm giai đoạn I, được triệu tập đến tòa, hai ông này không thừa nhận việc được chi lãi ngoài vì "sợ trách nhiệm hình sự". Tuy nhiên, trong thời gian bị bắt, điều tra, ông Huy và Nghĩa đã khai có nhận tiền do bà Thu đưa.

VKSND Tối cao ghi nhận, gia đình ông Huy đã nộp hơn 4,1 tỷ đồng; ông Nghĩa nộp toàn bộ số tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả, hai bị can thành khẩn khai báo. Ngoài ra, trong quá trình công tác, hai ông Nghĩa, Huy nhận được nhiều huân, huy chương của Việt Nam và Liên bang Nga nên cơ quan công tố đề nghị giảm nhẹ hình phạt khi xét xử vụ án.

(vnexpress.net)

Chồng tử vong, vợ bị 4 vết đâm thấu bụng

Chồng tử vong, vợ bị 4 vết đâm thấu bụng

Pháp luật 28/03/2020 - 15:54

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận 2 bệnh nhân là cặp vợ chồng ở Cổ Lũng, Phú Lương (Thái Nguyên) trong tình trạng người chồng đã tử vong và vợ bị thương nặng.

Bắt 'nữ quái' chuyên lừa bán khẩu trang cho người Trung Quốc

Bắt 'nữ quái' chuyên lừa bán khẩu trang cho người Trung Quốc

Pháp luật 28/03/2020 - 12:12

Nạn nhân của Nga đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển khoản, Nga không giao hàng và cắt đứt liên lạc, tổng số tiền chiếm đoạt là 1,6 tỷ đồng.

Hải Phòng: Ở nhà một mình, nữ sinh lớp 9 bị sát hại

Hải Phòng: Ở nhà một mình, nữ sinh lớp 9 bị sát hại

Pháp luật 28/03/2020 - 11:15

Bố mẹ đi vắng, nữ sinh 15 tuổi, đang học lớp 9 ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã bị kẻ gian lẻn vào nhà sát hại.

Bắt đối tượng vận chuyển 5kg ma túy đá, 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển 5kg ma túy đá, 30.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật 28/03/2020 - 09:47

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án HT320, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 5kg ma túy đá và 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Khởi tố 4 cán bộ trong vụ 'buôn lậu' tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Khởi tố 4 cán bộ trong vụ 'buôn lậu' tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Pháp luật 28/03/2020 - 08:43

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 3 cán bộ hải quan và 1 phó giám đốc trong vụ án "buôn lậu" xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Một đại úy tự ý kết hôn bị kỷ luật

Một đại úy tự ý kết hôn bị kỷ luật

Pháp luật 28/03/2020 - 07:36

Do tự ý tổ chức hôn lễ khi chưa có ý kiến chấp thuận của tổ chức Đảng nên Trưởng Công an xã Mỹ Đức Đông bị kỷ luật và điều chuyển công tác.

Bắt một facebooker phải gỡ bỏ 216 bài viết

Bắt một facebooker phải gỡ bỏ 216 bài viết

Pháp luật 27/03/2020 - 20:31

Đối tượng khai nhận đã thu thập thông tin nóng về tình hình dịch COVID - 19 từ nhiều nguồn chưa được kiểm chứng, sau đó chỉnh sửa tạo thành tin thất thiệt.

Tuyên Quang: Tạm giữ 1 xe ô tô vận chuyển trái phép động vật hoang dã

Tuyên Quang: Tạm giữ 1 xe ô tô vận chuyển trái phép động vật hoang dã

Pháp luật 27/03/2020 - 17:28

Ngày 26/3, lực lượng kiểm lâm huyện Na Hang đã tạm giữ 1 xe ô tô có vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Xử lý quán bar bất chấp lệnh cấm giữa dịch Covid-19

Xử lý quán bar bất chấp lệnh cấm giữa dịch Covid-19

Pháp luật 27/03/2020 - 15:02

Công an quận Cầu Giấy vừa tiến hành kiểm tra, xử lý quán bar hoạt động chui, mặc dù UBND thành phố Hà Nội đã có yêu cầu tạm dừng đóng cửa.

Rút giấy phép khai thác mỏ đá của Công ty Tản Viên

Rút giấy phép khai thác mỏ đá của Công ty Tản Viên

An ninh nông thôn 27/03/2020 - 14:26

Đây là doanh nghiệp sử dụng mìn khai thác mỏ đá, bị người dân xã Mường Cơi tố làm nứt nhà thời gian qua.

Bắt nghi phạm sát hại sư thầy và phật tử ở Bình Thuận

Bắt nghi phạm sát hại sư thầy và phật tử ở Bình Thuận

Pháp luật 26/03/2020 - 20:50

Tối 26/3, Đại tá Phạm Thật, PGĐ Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, nghi phạm giết hại sư thầy và phật tử ở chùa Quảng Ân đã bị bắt.

Triệt phá một cơ sở sang chiết gas lậu lớn

Triệt phá một cơ sở sang chiết gas lậu lớn

An ninh nông thôn 26/03/2020 - 18:51

Cơ sở sang chiết gas lậu hoạt động với quy mô khá lớn, chủ cơ sở sang chiết gas lậu này ngụy trang hết sức tinh vi.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Kết án nhóm đối tượng dùng bình đựng tro cốt vận chuyển ma túy

Kết án nhóm đối tượng dùng bình đựng tro cốt vận chuyển ma túy

TAND tỉnh TT- Huế đã tuyên phạt mức an chung thân và 43 năm tù cho 4 đối đối tượng đã dùng tiểu sành đựng tro cốt để vận chuyển hơn 14.000 viên ma túy.