 |
| Phan Sào Nam khai về công ty bình phong của Bộ Công an |
Đáng chú ý, trong phiên thẩm vấn này, bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online), đã khai ra những hoạt động của Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).
Sau khi cách ly ông trùm Nguyễn Văn Dương khỏi phong xét xử, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam, cựu Giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online.
Tại phiên tòa, Phan Sào Nam khai bản thân bị cáo có quen biết bị cáo Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐTV công ty CNC, vào cuối năm 2014 và đầu 2015. Dương nói, công ty Dương là đơn vị bình phong của Bộ Công an. "Khi chúng tôi gặp trực tiếp, anh Dương cũng khẳng định như vậy. Sau đó, chúng tôi có trao đổi các hướng phát triển dịch vụ game bài cho tương lai".
Theo bị cáo Nam, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) có phần mềm game bài chất lượng tốt muốn cùng bị cáo phát triển dịch vụ này. Sau này khi Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương, 2 bị cáo đã trao đổi về vấn đề này và Dương nói cũng có khả năng phát triển dịch vụ game.
HĐXX truy hỏi: "Quá trình thực hiện, bị cáo biết được cấp phép chưa", Nam đáp: "Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo hiểu là trò chơi này chưa được cấp phép". "Tại sao bị cáo biết rất khó được cấp phép mà vẫn hợp tác phát hành game bài này?"; bị cáo Nam đáp: "Bị cáo hiểu CNC là công ty bình phong, anh Dương có nói rõ nghĩa là làm chức năng trinh sát ngoại tuyến, chức năng kinh tế nghiệp vụ. Bị cáo chỉ biết việc này sau khi trao đổi với anh Dương", Phan Sào Nam giải thích.
Theo lời Phan Sào Nam, giai đoạn đầu tiên, từ tháng 4/2015 đến 2016, CNC luôn làm tốt công việc, đúng với hợp đồng ký kết như: Làm về kỹ thuật, đăng ký tên miền…"Ở góc độ đó, bị cáo rất tin tưởng là CNC hợp tác nghiêm túc. Ngoài ra, anh Dương luôn khẳng định đang trong quá trình hoàn thiện để xin cấp phép", bị cáo Nam khai.
Quá trình phát hành game, theo Nam, một số cơ quan công an, thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tới làm việc với Công ty VTC Online. Lúc đó, công ty VTC Online cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp tác với Công ty CNC, bị cáo Nam không rõ vì sao lại không bị xử lý.
Sau đó, bị cáo Nam đã thường xuyên trao đổi với Nguyễn Văn Dương vì bị các cơ quan thanh tra, kiểm tra. "Dương nói anh sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý".
Trước bục khai báo, Nam khai trong giai đoạn 1, số tiền mà VTC Online nhận được khoảng 2.000 tỉ đồng. Giai đoạn 2, bị cáo nhận phần chia sẻ doanh thu từ Dương về và không hạch toán vào các pháp nhân nữa...
Phan Sào Nam thừa nhận cá nhân hưởng 1.475 tỉ đồng như cáo trạng nêu. Số tiền này bị cáo đã chuyển cho người thân và bạn bè, thành lập các công ty khác, đầu tư bất động sản… "Bị cáo đã chuyển cho dì ruột khoảng 236 tỉ đồng cất giữ hộ, sau đó nhờ đầu tư sinh lời. Số tiền gửi cho bạn bè và người thân, bị cáo không nói nguồn gốc số tiền cho họ biết".
 |
| Cách ly ông trùm Nguyễn Văn Dương |
Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam có 3 triệu USD gửi tại ngân hàng Singapore. Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, khi được hỏi về nguồn gốc số tiền này, Nam khai đó là tiền trả lãi bị cáo đã cho người khác vay ở Việt Nam, nguồn tiền cho vay cũng từ tổ chức đánh bạc mà có.
Bản thân bị cáo đã chủ động báo cáo với cơ quan điều tra về khoản tiền này nên mong muốn không đưa khoản tiền này vào số tiền quy kết bị cáo tội Rửa tiền.
"Đây là khoản tiền bị cáo cho 1 người bạn Việt Nam vay tại Việt Nam bằng tiền đồng Việt Nam. Sau đó người bạn đề nghị trả bằng tiền ngoại tệ tại ngân hàng Singapore. Bị cáo thấy mình có nhiều hoạt động thanh toán quốc tế nên đã đồng ý, chứ hoàn toàn không có chuyện bị cáo chuyển tiền ra nước ngoài", Phan Sào Nam khai.
Khi được hỏi, số tiền còn thiếu sẽ nộp lại bằng cách nào, cựu Chủ tịch VTC Online trả lời: “Số còn lại, bị cáo sẽ động viên gia đình vay mượn bạn bè để nộp lại cho đủ”.
Về việc trốn ra nước ngoài khi biết Cơ quan điều tra đang điều tra về hành vi đánh bạc, Nam nói: "Bị cáo khi đó đi công tác nước ngoài chứ không hề có ý định bỏ trốn. Khi ra nước ngoài bị cáo có nghe nói đến việc điều tra nên bị sốc và muốn được ở lại nước ngoài một thời gian để suy nghĩ. Lúc đó bị cáo còn không hiểu được thế nào là khởi tố, thế nào là điều tra".
Phan Sào Nam bày tỏ mong muốn sớm được trở lại với xã hội và kêu gọi đồng phạm sớm trở về đầu thú:
“Bị cáo mong muốn sớm trở lại với xã hội để có đóng góp cho xã hội. Bị cáo đã nhận thức được những việc mình làm là sai, bản thân những đồng phạm khác cũng là bạn thân của bị cáo nên bị cáo mong muốn họ nhanh chóng trở về phối hợp với cơ quan điều tra”, Phan Sào Nam gửi lời đến Hoàng Thành Trung.
