 |
| Ông trùm Phan Sào Nam tại phiên tòa |
Đáng chú ý, số liệu tại bản cáo trạng phản ánh những con số về tài sản bị thu giữ của các ông trùm trong đường dây đánh bạc hết sức khủng khiếp.
Đối với ông trùm Nguyễn Văn Dương, cơ quan điều tra tạm giữ 973 trang tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty CNC, trong đó có 41 tờ, trang là bản chính. 6 điện thoại di động, trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu, 03 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen; 1 điện thoại nhãn hiệu Black Berry màu đen; 1 điện thoại nhãn hiệu Nokia; kèm 1 sim thuê bao số 0964469900 đều đã qua sử dụng, 1 giấy CMND của Dương; 3 thẻ ngân hàng; 2 sổ tiết kiệm có tổng số tiền gửi 150 tỷ đồng; 2 USB trong đó 1 chiếc màu xám, một chiếc màu đen; 1 máy tính xách tay “MAC” hiệu APPLE; 1 tập tài liệu liên quan đến ủy quyền sử dụng xe ngoại giao gồm 18 tờ, được đánh số thứ tự từ 1 đến 18 có chữ ký xác nhận của bà Phạm Thị Phương Minh trên từng tờ; 4 ô tô, trong đó: 1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen; 1 ô tô Audi A8 màu đen; 1 ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser màu; 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570.Trong đó có 2 xe gồm: 1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen và 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570 để lại Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ về nguồn gốc, chủ sở hữu xe để xử lý sau. Tiền mặt bị thu giữ gômf 70.648.096.410 đồng, 1.327 USD ; 32.000 Rup… Cơ quan điều tra phong tỏa 3 tài khoản, tổng số tiền là: 3.209.084.557 đồng.
Một ông trùm khác - Phan Sào Nam, Cơ quan điều tra tạm giữ 5 xe ô tô, trong đó: 4 xe nhãn hiệu FORD MUSTANG, biển kiểm soát: 51F - 174.62;01 xe ô tô nhãn hiệu KIA SEDONA, biển kiểm soát: 51G - 445.36; 01 xe ôtô nhãn hiệu KIA RONDO biển kiểm soát: 51F - 564.22; 01 xe ô tô nhãn hiệu AUDI Q5 biển kiểm soát: 51G - 482.78; kèm theo 4 xe này có giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo hiểm, kiểm định xe. Còn 1 xe ô tô nhãn hiệu LANDROVER màu đen; BKS 51F1-99339 không có giấy tờ, xe này đang giao cho ban Quản lý tòa nhà The Lancaster số 22, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 sổ hộ khẩu, 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 căn cước công dân, 1 giấy chứng nhận kết hôn, 1 thẻ đảng viên, 1 thẻ mã số thuế cá nhân, 1 hợp đồng lao động, 1 tập tài liệu gồm 110 trang do Nguyễn Thị Tâm Chuyên giao nộp theo biên bản khám xét ngày 25/9/2017.
Phong tỏa 5 tài khoản, tổng số tiền là 76.953.536.360 đồng (của các Cty Bitpro, Fintech, Ân tượng Hạ Long, Vịnh xanh Hạ Long, NYX). Phong tỏa nhà P2, P3 (mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn ANPHA - tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung, nhưng do Phan sào Nam thanh toán). Phong tỏa nhà 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7 (mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn ANPHA - tài sản đứng tên Phí Quang Hưng, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán). Kê biên nhà M9, M10 đường 1A, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với cựu Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh, Cơ quan điều tra tạm giữ 1 hộp các tông bên trong có tài liệu và 6 chiếc USB. Tạm giữ của ông Nguyễn Thanh Hóa một bản tóm tắt tình trạng của lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử game online tháng 6/2017 và 58 trang tài liệu liên quan hoạt động báo cáo giải trình của Nguyễn Thanh Hóa với Thanh tra Tổng cục cảnh sát. Ông Nguyễn Thanh Hóa giao nộp 4 điện thoại di động, 3 chiếc USB… Bà Nguyễn Bích Hồng- vợ Nguyễn Thanh Hóa, nộp 700.000.000 đồng vào ngày 5/7/2018 theo đề nghị tự nguyện khắc phục hậu quả…
