Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ căn hộ chung cư Hồ Gươm (phường Mộ Lao, Hà Đông) và chung cư King Place (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân), phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Các đôi tượng được thuê để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an.
Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng; có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông), là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam. Nguyễn Đức Tùng đã thuê 2 căn hộ trên cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động tại đây.
Quá trình đấu tranh, bước đầu xác định, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo... có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.
Các đối tượng được thuê để lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: Công an quận Hà Đông.
Tháng 11/2023, Tùng thuê 1 phòng tại Chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Nguyễn Đức Tùng đã trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi là mua hàng nghìn tài khoản facebook ảo trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công quận Hà Đông.
Khi có "con mồi" liên hệ, các đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin cho các đối tượng, "chim mồi" sẽ giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, "chim mồi" tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng, chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh. Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Chỉ trong 1 ngày khai thác nhanh, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt khoảng 1,2 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Đức Tùng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an quận Hà Đông.
Đầu tháng 12/2023, Tùng tiếp tục thuê 1 phòng tại Chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao, tuyển thêm 7 nhân viên và tổ chức hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn như: Tạo các trang web giả bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra máy tính, điện thoại, tài khoản và lời khai, bước đầu, cơ quan Công an xác định số nhân viên mới này đang trong giai đoạn được Tùng hướng dẫn, thực hành tập sự, chưa có người bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993, trú ở phường Mộ Lao) là đối tượng cầm đầu, cùng 13 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: Ô tô Mercedes E300 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng đã được phong tỏa với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
21 đối tượng bị Công an quận Hà Đông bắt giữ khi đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng gồm:
1. Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú ở phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội);
2. Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên);
3. Lương Khánh Toàn (SN 2003, quê Hưng Yên);
4. Phạm Quốc Quang (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội);
5. Vương Thanh Bình (SN 1996, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội);
6. Mai Thành Nam (SN 2001, quê Nam Định);
7. Trần Anh Luân (SN 1996, quê Ninh Bình);
8. Dương Minh Phú (SN 1996, trú ở Sóc Sơn, Hà Nội);
9. Vũ Bá Minh (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội);
10. Lương Vũ Hoàng (SN 1999, quê Lào Cai);
11. Giang Sơn Tùng (SN 2003, trú ở Ba Vì, Hà Nội);
12. Nguyễn Minh Đức (SN 2002, trú ở Đan Phượng, Hà Nội);
13. Đào Mỹ Trung (SN 1995, trú ở Thanh Trì, Hà Nội);
14. Lê Minh Đức (SN 1998, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội);
15. Phạm Minh Sáng (SN 1999, quê Hưng Yên);
16. Đào Quí Dương (SN 1991, quê Phú Thọ);
17. Chu Tư Long (SN 1997, quê Phú Thọ);
18. Tạ Viết Đạt (SN 2001, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội);
19. Ngô Phương Hiền (SN 2001, quê Nam Định);
20. Vũ Trung Kiên (SN 2001, quê Phú Thọ);
21. Đinh Ngọc Như (SN 2001, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội).
