 |
| Các đối tượng bị bắt giữ |
Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2017, Nguyễn Đức Thành (SN 1988), trú ở phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM và Nguyễn Cao Thắng (SN 1984), trú tại phường 15, quận 1, TP.HCM đã cùng nhau thành lập ra công ty tài chính Nam Long. Để lôi kéo nhân viên, “tập đoàn” này trả lương rất cao nhưng bắt nhân viên đặt cọc tới hàng trăm triệu đồng vào công ty để giữ chân và ràng buộc. Điều ghê sợ hơn, tổ chức tội phạm này còn soạn ra cả “giáo trình đòi nợ”.
Dưới vỏ bọc “tập đoàn” Nam Long, các đối tượng cầm đầu đã đánh lừa dân là công ty có hợp tác với một ngân hàng để cho vay. Nhưng trên thực tế, “tập đoàn” này không hề tồn tại mà ký hợp đồng là một công ty khác. Khi người dân đã đồng ý vay (lãi suất 360%/năm) thì các đối tượng còn đưa ra các khoản thu trong hợp đồng và luôn có cách để khống chế nạn nhân.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua mức lương, hệ thống nội quy, quy chế và cách thức kêu gọi cho vay, nhiều nạn nhân đã lầm tưởng đây là một tổ chức tín dụng đàng hoàng, từ đó tham gia vào hoạt động vay. Nhiều nhân viên chỉ biết được đây là một tổ chức tín dụng bất hợp pháp khi vào làm việc trong công ty này. Tổ chức tội phạm này có 26 chi nhánh phụ trách 63 tỉnh thành trên cả nước. Mỗi chi nhánh phụ trách 2 - 5 tỉnh, do một người làm quản lý. Tính đến thời điểm này, có khoảng 200 bị hại đã chuyển tiền vào trên 30 tài khoản của tổ chức tội phạm, với số tiền trên 510 tỷ đồng.
Do không tuân thủ “luật chơi”, tháng 7/2018, anh Nguyễn Văn M. (nhân viên công ty tài chính Nam Long) đã bị các đối tượng trong băng nhóm này đánh đập, tra tấn cho tới chết.
 |
| Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Tám, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an đã trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án |
Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 9 đối tượng tham gia vụ án này. Trong đó, 7 đối tượng đã bị tạm giam, còn 2 đối tượng bỏ trốn đang bị truy nã. Ban chuyên án cũng đề nghị ai là những nạn nhân hoặc người dân biết được các thông tin của “tập đoàn” tội phạm này thì chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra. Trong trường hợp người cung cấp thông tin bị đe dọa về tính mạng sẽ được công an tổ chức bảo vệ theo quy định.
Tại buổi họp, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Tám, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an đã trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án gồm phòng VI - Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP.Thanh Hóa ...
Hiện, vụ án đang được ban chuyên án mở rộng điều tra.
