Bùi Hồng Thiện quản lý điều hành 8 đơn vị để mua bán hoá đơn trái phép. Ảnh: T.L
5 đối tượng này đều ở thành phố Lào Cai gồm: Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, trú phường Bắc Cường); Hoàng Thị Khánh Ly (sinh năm 1986); Trần Thị Tuyển (sinh năm 1985, trú phường Xuân Tăng); Lương Thị Huế (sinh năm 1989, trú phường Kim Tân) và Trần Thị Duyên (sinh năm 1993, trú phường Bắc Cường).
Quá trình thu thập tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là đường dây mua bán hoá đơn với quy mô lớn.
Từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Ngoài ra, Thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 58 công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Quá trình điều hành, quản lý 8 công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh và làm dịch vụ kế toán cho 58 công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn, Thiện đã nắm bắt được nhu cầu mua bán hoá đơn, chứng từ để hạch toán, thanh quyết toán và kê khai thuế đầu vào nên đã nảy ý định mua bán hoá đơn.
Tài liệu, hoá đơn Công an tỉnh Lào Cai thu giữ phục vụ công tác điều tra. Ảnh: T.L
Từ đó, đối tượng đã thuê một số kế toán làm hồ sơ hạch toán cho các công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh do Thiện điều hành, quản lý và nhận làm dịch vụ kế toán.
Đồng thời, Thiện lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước để chỉ đạo các kế toán viết khống, bán trái phép hoá đơn cho một số đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh Lào Cai...
Quá trình khám xét, Công an tỉnh Lào Cai đã thu giữ một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và ghi chép phần trăm được hưởng lợi; dấu tròn và chữ ký số của Công ty TNHH thương mại XNK Đức Mạnh, Công ty TNHH MTV Hồng Thiện, Công ty TNHH MTV thương mại XNK và vận tải An Thành Phát, Công ty TNHH thương mại XNK và dịch vụ vận tải Trường Phi, Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải T&D, Hợp tác xã Thành Sơn Bản Xèo; 15 CPU máy tính, 1 máy tính xách tay, 1 khẩu súng hơi và con dấu, tài liệu của một số công ty khác có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.
