Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Tóm Facebooker Tony Trần trong đường dây mua bán hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng

Thứ Năm 04/06/2020 , 18:24 (GMT+7)

Một băng nhóm từ TP Hồ Chí Minh tổ chức mua bán hóa đơn thông qua hình thức chào hàng trên Facebook vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây mua bán hóa đơn lên đến 2.000 tỷ đồng. Ảnh: NL.

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây mua bán hóa đơn lên đến 2.000 tỷ đồng. Ảnh: NL.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng. Đây là đường dây do đối tượng Doãn Ngọc Huy (sinh năm 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và một số đối tượng liên quan.

Theo công an Phú Thọ, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Sau quá trình điều tra, mở chuyên án, công an xác định Doãn Ngọc Huy cùng ba đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả, mang tên cá nhân giả ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh để làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (sinh năm 1986) sử dụng facebook có tên “Tony Trần”, đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn để rao bán hóa đơn trên mạng internet, tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm Doãn Ngọc Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 1992) đều trú TP Hồ Chí Minh cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách: Lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó, nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Xử lý kỷ luật ba cán bộ thành phố Cẩm Phả

Quảng Ninh: Xử lý kỷ luật ba cán bộ thành phố Cẩm Phả

Pháp luật 02/07/2020 - 06:02

Ngày 30/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 35 để xem xét, cho ý kiến, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền.

Phạt cửa hàng bán thuốc BVTV kém chất lượng của Công ty HP

Phạt cửa hàng bán thuốc BVTV kém chất lượng của Công ty HP

Pháp luật 01/07/2020 - 14:35

Cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk và Tây Ninh vừa xử phạt các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp HP kém chất lượng.

Khởi tố người mẹ vứt bỏ con đẻ 3 ngày tuổi ở hố ga

Khởi tố người mẹ vứt bỏ con đẻ 3 ngày tuổi ở hố ga

Pháp luật 01/07/2020 - 09:02

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố người mẹ vứt bỏ con đẻ ở hố ga dẫn đến tử vong.

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Vụ án 30/06/2020 - 21:53

Đấm vào mặt Phó Chủ tịch UBND phường khi bị đoàn công tác kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng lĩnh án 12 tháng tù.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo

Pháp luật 30/06/2020 - 19:32

Sau khi sang Việt Nam, Ajearo Chuckwugekwu Godwin câu kết với các đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh, lên mạng xã hội facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ người Việt Nam.

Sát hại 2 chị em vì mâu thuẫn tình cảm

Sát hại 2 chị em vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật 30/06/2020 - 19:28

Xảy ra mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên Lê Văn Long dùng dao nhọn đâm bạn gái và em trai người này tử vong.

Giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây vẫn không thoát

Giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây vẫn không thoát

An ninh nông thôn 30/06/2020 - 12:43

Người đàn ông lén lút giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây chờ cơ hội vận chuyển đi tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang.

Chuyên viên Sở GT-VT Nghệ An xin nương nhẹ cho Trạm trộn bê tông không phép

Chuyên viên Sở GT-VT Nghệ An xin nương nhẹ cho Trạm trộn bê tông không phép

An ninh nông thôn 30/06/2020 - 10:42

Sau khi phản ánh Trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu gây ô nhiễm, chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn xin gặp gỡ, đề nghị nương tay...

Đổ thuốc độc  giết hại rừng để chiếm đất!

Đổ thuốc độc giết hại rừng để chiếm đất!

Pháp luật 29/06/2020 - 20:57

Nhóm người đến khu vực rừng thông rộng 10ha rồi khoan lỗ, đổ thuốc độc tàn phá rừng để lấn chiếm đất. Lực lượng chức năng xác định 638m3 gỗ bị thiệt hại.

Bắc Kạn: Sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy phát sinh hơn 7 tỉ đồng

Bắc Kạn: Sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy phát sinh hơn 7 tỉ đồng

Pháp luật 29/06/2020 - 19:24

Dự án sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy và Ban Xây dựng Đảng tỉnh Bắc Kạn điều chỉnh vốn phát sinh số tiền lớn nhưng chưa thông qua HĐND xem xét, cân đối nguồn vốn.

Hà Nội: Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang

Hà Nội: Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang

Pháp luật 29/06/2020 - 08:41

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), cơ quan chức năng cho biết, đã bắt được đối tượng gây án.

Bị đâm trọng thương vì ngăn cản đối tượng cướp tiệm vàng

Bị đâm trọng thương vì ngăn cản đối tượng cướp tiệm vàng

Pháp luật 27/06/2020 - 21:51

Nghe tiếng tri hô, anh Huy đuổi theo bắt tên cướp tiệm vàng thì bị đối tượng dùng dao bầu đâm trọng thương. Rất may, Huy đã qua cơn nguy kịch.

Xem thêm
Giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây vẫn không thoát

Giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây vẫn không thoát

Người đàn ông lén lút giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây chờ cơ hội vận chuyển đi tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang.

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Đấm vào mặt Phó Chủ tịch UBND phường khi bị đoàn công tác kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng lĩnh án 12 tháng tù.