Bị can bị khởi tố là Lưu Thị Ngọ (38 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại xóm Cốc Móc, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Vào ngày 15/3, nữ bị cáo từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và được chính quyền sắp xếp đưa đi cách ly tập trung. Đến ngày 21/3, chị T.T.L (người ở chung phòng cách ly) phát hiện mình bị mất số tiền 3 triệu đồng và 1.000 NDT nên đã lực lượng chức năng.
Sau quá trình điều tra, Lưu Thị Ngọ khai nhận vì ở cùng phòng nên biết chỗ chị L. cất tiền và nảy sinh ý đồ trộm cắp. Hiện Lưu Thị Ngọ đã hết thời gian cách ly, Công an TP Móng Cái đã đưa đối tượng về tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.