Tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2, vụ án Vạn Thịnh Phát, xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm ngày 8/4, nhiều kiến nghị, quan điểm bào chữa, tự bào chữa của các luật sư và bị cáo đã bị đại diện Viện kiểm sát bác bằng những quan điểm, lập luận sắc bén.
Không có tình tiết mới nào đủ làm thay đổi bản chất vụ án
Tại tòa, luật sư và bị cáo cho rằng đề nghị làm rõ nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án và bản chất, mối quan hệ giữa các tội bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử trong vụ án giai đoạn một và giai đoạn hai; đề nghị xem xét bị cáo Lan thực tế không sử dụng tiền phát hành trái phiếu trong khi đã đứng ra chịu trách nhiệm hoàn trả cho các trái chủ để đánh giá khách quan mức độ và giới hạn vai trò của bị cáo Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại điện Viện kiểm sát Cấp cao tại TP.HCM nhận định, đại án Vạn Thịnh Phát gây dư luận rất khủng khiếp. Ảnh: HT.
Viện kiểm sát cho rằng vấn đề bị cáo Trương Mỹ Lan không sử dụng trái phiếu là không có căn cứ. Viện kiểm sát dẫn chứng bị cáo Dũng là tài xế là người đã nhiều lần đến ngân hàng SCB để lấy tiền về và giao cho những người mà bị cáo Lan chỉ định. Hay như bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cũng đã khai nhận các lần giải ngân tiền cần phải xin ý kiến của bị cáo Trương Mỹ Lan, nếu không có ý kiến chấp nhận thì các bị cáo không làm được. Ví dụ nữa là lời khai của Nguyễn Phương Hồng (đã mất) tại cơ quan điều tra khai phát hành trái phiếu An Đông là để sử dụng cho các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, đa số các vấn đề đã được tranh luận kỹ, rõ ràng ở phiên tòa sơ thẩm, và khẳng định bản án cáo buộc bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm là không oan sai, HĐXX cấp sơ thẩm đã xem xét kỹ nguyên nhân, bối cảnh, điều kiện, vai trò, vị trí, mức độ của các bị cáo, bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội.
Về đề nghị SCB xác thực số liệu làm căn cứ quy buộc trách nhiệm của bị cáo Lan và đề nghị cho bị cáo Lan tham gia phục hồi lại ngân hàng SCB của luật sư cũng như bị cáo Lan, Viện kiểm sát cho biết, tại bản án phúc thẩm giai đoạn 1, Viện kiểm sát đã đối đáp nội dung này với luật sư về các số liệu quy buộc trách nhiệm nên không đối đáp lại.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: HT.
Riêng đối với yêu cầu đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan tham gia phương án phục hồi ngân hàng SCB thì không thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và không thuộc phạm vi xét xử của HĐXX do đó không có ý kiến.
"Đối chiếu với nội dung phiên toà sơ thẩm thì tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết mới nào đủ để có thể làm thay đổi bản chất vụ án. Bản án sơ thẩm cũng đánh giá mức độ, vai trò tham gia của từng bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ để quyết định mức hình phạt đối với đa số các bị đều dưới khung hình phạt là phù hợp. Song tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, nhiều bị cáo đã chủ động khắc phục thêm hậu quả và có một số tình tiết mới nên Viện kiểm sát đã xem xét khách quan để đề nghị giảm nhẹ thêm cho các bị cáo này”, đại điện Viện kiểm sát nói.
Phương thức, nội hàm mới của hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”
Bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư đề nghị tòa xem xét lại cấu thành của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cần “bóc tách” số tiền 180 triệu USD của 8 pháp nhân nước ngoài chuyển về mua cổ phần của SCB và số tiền 545 triệu USD của ông Chu Lập Cơ chuyển nhằm thanh toán khoản nợ của Công ty An Đông. Và không hề có việc “vận chuyển”. Đồng thời, luật sư đề nghị tòa tuyên bà Trương Mỹ Lan không phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” vì chưa đủ căn cứ pháp lý quy buộc tội danh này.
HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Ảnh: HT.
Đối đáp lại quan điểm này, Viện kiểm sát lập luận: mặc dù hành vi vận chuyển do các bị cáo thực hiện không phải dạng cơ học (mang, vác tiền qua biên giới) nhưng các bị cáo đã lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế của tổ chức tín dụng để dịch chuyển tiền tệ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và nhận tiền tệ từ nước ngoài vào lãnh thổ của Việt Nam trái pháp luật.
Việc dịch chuyển này thực hiện qua các hợp đồng khống, thông qua hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, làm thay đổi bản chất hoạt động đúng đắn của nghiệp vụ thanh toán quốc tế được pháp luật bảo vệ và lợi dụng hoạt động này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây là một phương thức phạm tội mới, một nội hàm mới của hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nên yêu cầu “bóc tách” là không có cơ sở chấp thuận và việc xét xử các bị cáo phạm tội này là có căn cứ.
Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HT.
Bà Trương Mỹ Lan xin HĐXX cho cơ chế đặc biệt để mình được làm việc với các đối tác, các bên liên quan để thu hồi tất cả các khoản nợ, xử lý các tài sản liên quan. Từ đó có thể thu về đủ 30.000 tỉ đồng trả cho người dân.
Về vấn đề này, chủ toạ phiên toà cho biết, HĐXX đã có văn bản gửi cho trại tạm giam tạo điều kiện cho bị cáo cùng luật sư làm việc trong vấn đề xử lý tài sản. Đối với yêu cầu mới này, khi bản án có hiệu lực và bị cáo chấp hành án thì bị cáo làm văn bản gửi cơ sở giam giữ để cơ quan này xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo xử lý, thu hồi tài sản.
