Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden tại một sự kiện ở Johns Island, bang Nam Carolina, Mỹ, hồi năm 2022. Ảnh: AP.
IC bắt đầu điều tra công ty này sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của một nhóm các nghị sĩ Nga và người nổi tiếng sau vụ khủng bố khán phòng Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow hồi tháng trước. Bản kiến nghị ban đầu cáo buộc rằng Mỹ và các đồng minh tổ chức hàng loạt các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.
"Cho đến nay, các điều tra viên đã xác định rằng các khoản tiền, chảy qua các tổ chức thương mại, bao gồm tập đoàn dầu khí Burisma Holdings, hoạt động ở Ukraine, đã được sử dụng trong những năm gần đây để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Nga", phát ngôn viên IC Svetlana Petrenko nói. Các hoạt động khủng bố cũng đã diễn ra ở các nước thứ ba, nhằm "loại bỏ các nhân vật chính trị và người nổi tiếng, cũng như gây thiệt hại kinh tế", bà Petrenko nói thêm.
Bà Petrenko nhấn mạnh rằng các chuyên gia của IC đã "phối hợp với lực lượng tình báo tài chính và các cơ quan tình báo khác" và đang điều tra chi tiết về "các nguồn thu nhập và hoạt động chuyển hàng triệu USD vào các quỹ".
Burisma được quốc tế biết đến nhiều nhất trong các công ty ở Ukraine vì có mối quan hệ với gia đình Tổng thống Biden. Hồi đầu năm 2014, sau cuộc đảo chính Maidan do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev, công ty dầu khí Ukraine đã thuê Hunter Biden và đối tác Devon Archer làm giám đốc, trả lương 1 triệu USD mỗi năm.
Ông Joe Biden khi đó là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama, và phụ trách về chính sách Ukraine của Washington. Ông từng gây chú ý khi tuyên bố sa thải một "công tố viên tham nhũng" sau khi quan chức này bắt đầu điều tra Burisma.
Theo cựu nghị sĩ Ukraine Andrey Derkach, công ty này cũng đã "đóng tiền bao kê" cho chính phủ Kiev. Người đồng sáng lập Burisma Nikolay Zlochevsky đã chi khoảng "800 triệu hryvnias (hơn 21 triệu USD) cho tài trợ khủng bố", ông Derkach tuyên bố hồi tháng 1/2024.
"Các lãnh đạo của cơ quan an ninh Ukraine không che giấu thực tế rằng họ thực hiện các hoạt động khủng bố và ám sát vì mục đích chính trị để kiếm thêm tiền ngoài ngân sách. Các đối tác của Biden tài trợ cho các hoạt động khủng bố nhằm thoát tội tham nhũng ở Ukraine", ông Derkach nói vào thời điểm đó.
Ông Derkach tuyên bố việc các lãnh đạo doanh nghiệp lớn ở Ukraine "quyên góp tiền" cho chiến tranh để đổi lấy quyền miễn trừ truy tố là "chuyện bình thường". Ông nhấn mạnh một vụ án hình sự nhắm vào Zlochevsky liên quan đến khoản hối lộ 6 triệu USD tiền mặt đã kết thúc với việc ông chủ Burisma chỉ phải đóng phạt 1.800 USD.
Phản ứng sau thông báo của Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cùng ngày khẳng định không có lý do gì để Nga tiếp tục tìm kiếm bất kỳ nghi phạm nào khác ngoài tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vụ khủng bố ở Moscow.
"Điều này thật vô lý. Nga biết chính IS thực hiện vụ tấn công ở Moscow, chúng tôi biết chính IS đã thực hiện vụ tấn công ở Moscow. Chúng tôi đã cảnh báo Nga về một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra ở Moscow, và tất cả những điều còn lại chỉ là sự ồn ào", ông Sullivan nói.
