PNJ công bố bị xử phạt vi phạm hành chính 1,34 tỷ đồng trong đợt thanh tra vàng.
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vàng tại Việt Nam, vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5 đến ngày 10/9.
Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), PNJ cho biết đã nhận được Quyết định số 648/QĐ-XPHC ngày 2/10/2024 từ Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính, với mức phạt lên tới 1,34 tỷ đồng do có một số vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Cụ thể, PNJ đã ban hành quy định nội bộ chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, đặc biệt liên quan đến các hoạt động phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, và kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý, PNJ cũng đã gặp một số sai sót và chưa đầy đủ dữ liệu.
PNJ cho biết, sẽ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.
Trước đó, ngày 23/5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, thời gian thanh tra là 45 ngày.
Đợt thanh tra của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng không chỉ tập trung vào PNJ, mà còn kiểm tra nhiều đơn vị kinh doanh vàng lớn khác, bao gồm SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, cùng hai ngân hàng Tiên Phong và Eximbank. Các nội dung thanh tra chủ yếu xoay quanh việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chấp hành nghĩa vụ thuế, và các quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
Thời kỳ thanh tra trải dài từ ngày 1/1/2020 đến 15/5/2024, và có thể mở rộng nếu phát hiện cần thiết.
