Sáng 15/3, TAND TP.HCM đưa bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, quê Bình Định, ngụ TP.HCM) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng hầu tòa với bị cáo Bạch Diệp còn có nhóm 8 bị cáo gồm: ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM); Đào Anh Kiệt (SN 1957, cựu Giám đốc Sở TN-MT), Lê Văn Thanh (SN 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP, cả 3 đã bị xử tù trong vụ án khác); cựu Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Thành Rum (SN 1953), Lê Tôn Thanh (SN 1956, cựu Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL); Vy Nhật Tảo (SN 1956, Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), Trần Nam Trang (SN 1959, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1952, nguyên Phó Giám đốc Sở TN-TM), Huỳnh Kim Phát (SN 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP).
Tất cả các bị cáo trên cùng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 19/3.
Bị các Dương Thị Bạch Diệp (hàng đầu, phải) và ông Nguyễn Thành Tài (thứ 2 từ phải qua) tại toà. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Qua mặt hết các Sở, ngành
Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM được xác định là bị hại trong vụ án. Để phục vụ quá trình xét xử, tòa án đã triệu tập 21 tổ chức, cá nhân có liên quan gồm UBND TP.HCM, Ban chỉ đạo 09, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường...
Theo cáo trạng, năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM) xuống cấp nên đơn vị này liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương do bà Diệp làm đại diện theo pháp luật, để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.
Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thành Tài bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Với mong muốn hợp khối khu đất tại địa chỉ số 179Bis, 181 và 183 Hai Bà Trưng của Công ty Diệp Bạch Dương với nhà số 185 để xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao, bà Diệp bàn bạc và đề nghị với ông Vy Nhật Tảo, khi đó là Giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ TP, sử dụng bất động sản ở số 57 Cao Thắng, quận 3 của Công ty Diệp Bạch Dương có giá trị tương đương để hoán đổi với nhà 185 Hai Bà Trưng của Trung tâm ca nhạc nhẹ. Nếu việc hoán đổi được chấp thuận, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ xây dựng mới Trung tâm ca nhạc nhẹ tại 57 Cao Thắng. Thấy có lợi cho Trung tâm nên ông Tảo đã đồng ý.
Tháng 2/2008, bà Diệp làm đơn xin hoán đổi 2 khu đất trên rồi gửi UBND TP.HCM nhưng lãnh đạo thành phố không chấp nhận. Khi đó, Giám đốc Sở Tài chính là bà Nguyễn Thị Nhơn đã có công văn trình UBND TP.HCM, nội dung: “Không có cơ sở xem xét phương án hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng với nhà đất 185 Hai Bà Trưng”. Dựa trên ý kiến này, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP đã ký công văn không chấp thuận việc hoán đổi hai tài sản trên.
Sau khi bị từ chối hoán đổi tài sản, bà Diệp và ông Tảo tiếp tục bàn bạc, thống nhất về việc Công ty Diệp Bạch Dương hỗ trợ 20 tỷ đồng để sửa chữa nhà 57 Cao Thắng theo công năng sử dụng của Trung tâm ca nhạc nhẹ. Ngày 4/8/2008, ông Tảo tổ chức họp chi bộ rồi ký báo cáo gửi Sở VH-TT-DL đề nghị hoán đổi tài sản với Công ty Diệp Bạch Dương. Sau đó mời ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VH-TT-DL đến “thị sát” tại số 57 Cao Thắng. Trên cơ sở đó, ông Rum tổ chức cuộc họp Ban Giám đốc Sở, thống nhất chủ trương xã hội hóa, ủng hộ hợp tác đầu tư để tạo điều kiện cho Trung tâm ca nhạc nhẹ phát triển.
Trong "thương vụ" hoán đổi 2 tài sản này, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã qua mặt hầu hết các sở ngành TP. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Ngày 15/12/2008, sau khi được Sở Xây dựng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà 57 Cao Thắng cho Công ty Diệp Bạch Dương, bà Diệp liền đưa cho ông Tảo xem bản gốc. Do tin tưởng Công ty Diệp Bạch Dương là chủ sở hữu hợp pháp nhà đất số 57 Cao Thắng, ngày 16/12/2008, ông Tảo đã ký công văn gửi Công ty Diệp Bạch Dương yêu cầu xây dựng tại số 57 đường Cao Thắng theo công năng sử dụng của Trung tâm Ca nhạc nhẹ.
Tuy nhiên, ngày 31/12/2008, bà Diệp đã thế chấp tài sản 57 Cao Thắng cho ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM để vay gần 22.000 lượng vàng và không thông báo cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ biết.
Tháng 3/2010, bà Diệp đến gặp ông Nguyễn Thành Tài (khi đó là Phó chủ tịch TP.HCM) để trao đổi, đề nghị UBND TP chấp thuận việc hoán đổi hai tài sản 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng và được chấp thuận.
Không cán bộ nào yêu cầu xem giấy tờ gốc nhà 57 Cao Thắng
Thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài, ngày 9/9/2009, bà Đào Thị Hương Lan, khi đó là Giám đốc Sở Tài chính TP (đang bị truy nã liên quan đến vụ án nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp đang xét xử) đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của đại diện nhiều sở, ngành. Tại cuộc họp, bà Diệp cung cấp cho các thành viên dự họp giấy tờ nhà 57 Cao Thắng do Sở Xây dựng TP cấp cho Công ty Diệp Bạch Dương, nhưng đều là bản photo, và giấu nhẹm việc tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng.
Tại cuộc họp, không có thành viên nào yêu cầu Công ty Diệp Bạch Dương xuất trình bản gốc giấy tờ sở hữu nhà 57 Cao Thắng. Cũng không xác minh việc tài sản có tranh chấp, cầm cố hay không, công ty Diệp Bạch Dương có nợ ngân hàng hay không…
Ngày 25/9/2009, ông Lê Tôn Thanh, khi đó là Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL, chủ trì cuộc họp có sự tham gia của Trung tâm Ca nhạc nhẹ và Công ty Diệp Bạch Dương, kết luận: “Thống nhất thực hiện việc hoán đổi”. Trên cơ sở này, ông Rum ký công văn gửi Thường trực UBND và Ban chỉ đạo 09 TP.HCM xin chủ trương hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng với nhà đất 57 Cao Thắng.
Ông Nguyễn Thành Rum, cựu Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM, bị buộc tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: Nguyễn Tiến.
Tiếp đó vào ngày 13/10/2009, bà Hương Lan tiếp tục chủ trì cuộc họp với có sự tham gia của đại diện Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở VH-TT-DL, Trung tâm Ca nhạc nhẹ và bà Bạch Diệp. Cuộc họp đã thống nhất quan điểm “Đây là sự việc đã rồi, nên chấp thuận”.
Căn cứ kết luận tại 2 cuộc họp trên, Công ty Diệp Bạch Dương có văn bản nêu phương án hoán đổi tài sản và đề xuất chi phí cải tạo, xây dựng mới là 25 tỷ đồng và hỗ trợ thêm 5 tỷ để mua trang thiết bị tại 57 Cao Thắng. Từ đây, ông Tảo ký văn bản thống nhất đề xuất hoán đổi nhà và ghi nhận tổng số tiền Công ty Diệp Bạch Dương đầu tư xây dựng, mua sắm tại số 57 Cao Thắng là 30 tỷ đồng.
Sau khi được cấp giấy tờ sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không rút thủ tục thế chấp tài sản 57 Cao Thắng tại ngân hàng để bàn giao quyền sở hữu khu đất cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ như đã cam kết.
Đồng thời, Cơ quan điều tra xác định, bà Diệp đã thế chấp quyền sở hữu nhà 185 Hai Bà Trưng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng.
