Tại phần quan điểm xử lý hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án, Viện KSND khẳng định, đề nghị truy nộp Ngân sách số tiền nhiều doanh nghiệp hưởng lợi như Viettel, Vinaphone, Mobifone...
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa |
Cụ thể, thông qua các Công ty phát hành thẻ cào, các nhà mạng đã thu về nguồn lợi cực khủng, hơn 1.232 tỷ đồng. Trong đó Viettel hơn 913 tỷ đồng, Vinaphone hơn 147 tỷ đồng, Mobifone hơn 171 tỷ đồng... Việc hưởng lợi số tiền này từ đường dây đánh bạc của các nhà mạng là không chính đáng, không có căn cứ và vi phạm Nghị định của Chính phủ nên cần phải truy nộp Ngân sách Nhà nước.
Ngoài các nhà mạng, các công ty trung gian thanh toán là Công ty Home Direct, VNPT EPAY, và công ty Ngân Lượng cũng bị đề nghị truy nộp số tiền khủng.
Đối với Công ty Home Direct, công ty được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với tổng số tiền 8,936 tỷ đồng. Công ty đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả vụ án.
Đối với VNPT EPAY, công ty được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với tổng số tiền 53,950 tỷ đồng. Công ty đã nộp 53,223 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ngày 30/6/2018, VNPT EPAY có văn bản giải trình đề nghị xem xét trừ chi phí hợp lý, hợp lệ đối với khoản tiền doanh thu qua hóa đơn với số tiền là: 28,913 tỷ đồng (trong số tiền thuế VAT là 3,094 tỷ đồng, tiền chi phí kinh doanh là 25,818 tỷ đồng).
Tuy nhiên, chỉ có khoản tiền thuế VAT 3,094 tỷ đồng là có căn cứ. Xét thấy đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999 để truy nộp ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng được khấu trừ các khoản tiền đã nộp vào NSNN. Theo đó, số tiền còn phải truy thu là 50,855 tỷ đồng.
Đối với Công ty Ngân Lượng, tổng số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip là 481.287.450 đồng. Công ty đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án. VKSND cũng cho rằng đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên cần phải truy thu nộp NSNN.
Đối với các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng, tổng số tiền các công ty hưởng từ việc cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và cho thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài Rikvip/Tip.Club la 12,078 tỷ đồng.
Trong đó, đến thời điểm 31/08/2018, Công ty VMG dã nộp 431 triệu đồng (sau khi trừ đi số tiền phân chia với các nhà mạng); Công ty GMO nộp số tiền 1,344 triệu đồng; Công ty Mắt Bão nộp 1,530 triệu đồng.
Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ, tổng số tiền phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là 965 triệu đồng. Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy thu nộp NSNN.
Riêng đối với ngân hàng Vietcombank, tổng số tiền ngân hàng hưởng từ hoạt động cung cấp dịch cụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là 140 triệu đồng, cũng bị đề nghị truy nộp.
Đối với công ty Napas, tổng số tiền Napas hưởng là 1,564 tỷ đồng, số tiền này cũng bị đề nghị truy thu nộp NSNN.
Đối với những tổ chức, cá nhân khác ngoài ngành công an, do chưa thể xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án nên Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý. Đối với cán bộ Bộ TTTTcó sai phạm cho phép sử dụng thẻ viễn thông vào dịch vụ game sẽ được cơ quan điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.
