Các bị cáo trong vụ án Nhật Cường Mobile.
Ngày 5/5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Tổng cộng trong vụ án có 15 bị cáo tuy nhiên, trong phần khai mạc phiên tòa, chủ tọa cho biết đã nhận giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng, trưởng ngành điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường.
Theo kết quả xác minh, tòa án xác định ông Dũng tử vong vì bệnh nặng vào ngày 23/4, tại Bệnh viện E Hà Nội. Do đó, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường, đã bỏ trốn) sử dụng hệ thống của Nhật Cường để nhập lậu 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng rồi phân phối.
Cơ quan truy tố xác định thông qua việc buôn lậu, Công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỉ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm một hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.
Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Công ty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.
Các bị can: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan vụ án Nhật Cường, tháng 12/2020, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bị phạt 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Bản án xác định, ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Bộ Công an "nắm thông tin về hướng điều tra". Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.
