Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Xuyến (65 tuổi, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) và 5 bị can là cán bộ, nhân viên của quỹ, gồm: Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi), Trần Hiến Minh (58 tuổi), Trần Ngọc Hưng (67 tuổi), Trần Uy Quyền (59 tuổi) và Vũ Thanh Hà (61 tuổi) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 5 đối tượng tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất và 1 đối tượng còn lại tại phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đóng cửa Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.
Theo CQĐT, các đối tượng trên đã bàn bạc, lập khống 141 hợp đồng tín dụng cho 6 cán bộ quản lý Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm vay, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng; lập khống 109 hợp đồng tín dụng để hợp thức hóa số tiền bị thâm hụt trước đó với số tiền trên 17 tỷ đồng; lập khống 7 hồ sơ góp vốn điều lệ khống cho 7 thành viên Ban Quản lý quỹ với số tiền 700 triệu đồng.
Được biết, đây là động thái liên quan đến các vụ vỡ nợ hơn 1.000 tỉ đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm là một trong số đó. Trong vụ án này, Công an xác định nhiều giám đốc quỹ tín dụng đã làm giả hồ sơ, huy động tiền sai mục đích, mất khả năng thanh khoản...
Công an đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng lập hồ sơ khống chiếm đoạn tài sản. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.
Trước đó, 9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Võ Khắc Hiển (nguyên Phó giám đốc kiêm Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
