Hành vi trốn thuế tại Công ty vàng Phú Quý
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu vàng và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và một số đơn vị liên quan. Đây là vụ án có quy mô lớn, với các hành vi phạm pháp được tổ chức tinh vi nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế và hợp thức hóa vàng nhập lậu từ Lào về Việt Nam.
Trong vụ án này, ông Lê Xuân Tùng (SN 1980), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty vàng Phú Quý), và kế toán đơn vị này là Lê Thúy Quỳnh (SN 1979) bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.
Các bị can Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an.
Kết quả điều tra từ Cục Thuế Hà Nội cho thấy, trong năm 2021, Công ty vàng Phú Quý báo cáo doanh thu bán ra hơn 1.860 tỷ đồng, doanh thu mua vào hơn 1.815 tỷ đồng, đã nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 4 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, qua trích xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán nội bộ ERP và Jewelry, doanh thu thực tế của công ty này là hơn 3.951 tỷ đồng, doanh thu mua vào hơn 3.884 tỷ đồng, phải nộp thuế GTGT hơn 6,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 50 tỷ đồng, và thuế TNDN thực tế phải nộp hơn 10 tỷ đồng.
Kết luận giám định của Cục Thuế Hà Nội xác định Công ty vàng Phú Quý có hành vi bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu và thuế phải nộp, gây thất thoát hơn 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Tại cơ quan điều tra, ông Lê Xuân Tùng thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên ghi nhận giao dịch có hóa đơn chứng từ trên phần mềm kế toán, trong khi các giao dịch bằng tiền mặt với khách hàng cá nhân không được kê khai. Khi phát hiện có sự chênh lệch lớn giữa dữ liệu trên hai phần mềm, ông Tùng đã yêu cầu Kế toán trưởng điều chỉnh lại số liệu trong các năm 2022 và 2023 để tránh bị phát hiện.
Bà Lê Thúy Quỳnh, Kế toán trưởng, thừa nhận đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Tùng, lược giảm doanh thu trong sổ sách kế toán để kê khai thuế thấp hơn thực tế. Hành vi này khiến công ty trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới
Cùng trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Hóa và em chồng là Nguyễn Thị Gái cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu.
Các bị can Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác và kinh doanh, một nhóm chủ tiệm vàng tại Hà Nội đã liên hệ với Nguyễn Thị Hóa để đặt mua vàng lậu từ Lào. Hóa đã thiết lập một đường dây buôn lậu vàng tinh vi, liên kết với một đối tượng tên Thoong Nhã tại Viêng Chăn (Lào) để đưa vàng vào Việt Nam theo hai phương thức: giao vàng tại biên giới hoặc vận chuyển trực tiếp qua cửa khẩu.
Với phương thức giao vàng tại biên giới, các đối tượng người Lào vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và giao tận tay Hóa, sau đó nhận tiền thanh toán ngay tại Lào.
Từ khoảng tháng 5/2023, khi đối tượng Thoong Nhã không trực tiếp vận chuyển vàng nữa, Nguyễn Thị Hóa tự tổ chức nhận vàng từ Viêng Chăn và đưa về Việt Nam. Để thực hiện, bà ta gửi tiền USD sang Lào trước rồi cho người sang nhận vàng, giấu vào người để vận chuyển qua cửa khẩu Lao Bảo. Các đối tượng trong đường dây thường mua kèm hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm... để tránh bị kiểm tra.
Từ năm 2022 đến tháng 5/2023, nhóm này đã vận chuyển trái phép tổng cộng 310kg vàng, trị giá hơn 454 tỷ đồng vào Việt Nam. Nguyễn Thị Hóa sau đó phân phối vàng lậu cho nhiều tiệm vàng ở Hà Nội và hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát đồng loạt khám xét 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, thu giữ hơn 8,4 tỷ đồng tiền mặt, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng cùng 21kg vàng lậu đang được giao dịch. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã kê biên 36 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, trong đó Nguyễn Thị Hóa có 21 nhà đất tại Quảng Trị và Đà Nẵng, còn em gái Nguyễn Thị Gái bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.
Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế GTGT cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.
