Trước đó, Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt bị can Trần Văn Thuận vào ngày 20/9. Ảnh: CA.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội trốn thuế.
Theo đó, bà Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.
Cùng với bà Nga, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã công bố quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt, chồng của bà Nguyễn Thị Thúy Nga để điều tra về hành vi trốn thuế.
Trước đó, ngày 20/9, cơ quan chức năng đã khởi tố ông Trần Văn Thuận về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.
Theo hồ sơ, Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép khai thác cát bồi nền tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi với diện tích 2,79ha, giấy phép khai thác đến ngày 15/8/2026.
Tuy nhiên qua kết luận thanh tra của Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Thuận cho thấy, công ty này chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, cũng như chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng đã khai thác.
Điều đáng nói, Công ty đã thực hiện khai thác thực tế với khối lượng hơn 82.071m3, nhưng theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện kê khai nộp thuế, phí đối với sản lượng chỉ khai báo 50.289m3.
Công ty cũng không lập hồ sơ sổ sách khai báo sản lượng khai thác hằng năm, cũng như khai thác chưa đúng trình tự khai thác theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt và chưa nộp đầy đủ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng công ty đã thuê nộp thuế theo luật quy định.
Kết luận thanh tra xác định, Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.
Tương tự, Công ty TNHH Long Thái Việt có trụ sở tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xác định đã tác động khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất, cũng như khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép theo chiều sâu.
Đặc biệt, công ty khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m² nhưng chỉ khai báo khối lượng 22.828 m². Công ty đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.
Ngoài ra, công ty còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828m2 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận hơn 1 tỉ đồng…
