Ngày 9/4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đường đây sản xuất, buôn bán xăng giả của "đại gia" Trịnh Sướng (SN 1967, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và 38 đồng phạm bước vào phần xét hỏi.
Trước đó, tại phiên tòa ngày 8/4, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông công bố xong cáo trạng dài 80 trang.
Theo cáo trạng, cơ quan chức năng đã kê biên 74 thửa đất, 12 ô tô, 9 tàu thủy của bị cáo Trịnh Sướng. Đồng thời, bị cáo này còn bị phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 cổ phiếu trong tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán STB) và 5 triệu cổ phiếu trong tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT với mã chứng khoán CCL.
Bị cáo Trịnh Sướng (hàng đầu, giữa). Ảnh: Tuyết Liên.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hòa (Phó Giám đốc điều hành hoạt động Công ty Phạm Sơn), có 4 tài khoản ngân hàng và 12 thửa đất bị đề nghị tiếp tục phong tỏa, kê biên. Bị cáo Hồ Thị Nhẫn cũng có 3 tài khoản ngân hàng và 5 thửa đất bị phong tỏa, kê biên. Bị cáo Hoàng Thụy Minh Việt bị phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng, kê biên 8 thửa đất.
Theo cáo trạng, ngày 22/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thu Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (ngụ TP.HCM). Công ty Phạm Sơn mua dung môi của Công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng tại tỉnh Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng tại TPHCM.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thủy, chủ cửa hàng sơn Gia Hưng Phát. Ảnh: Tuyết Liên.
Từ ngày 28 đến 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả tại nhiều tỉnh thành.
Tổng cộng, 39 bị cáo ở 18 tỉnh, thành đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Trong đó, riêng bị cáo Trịnh Sướng và thuộc cấp đã tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.492 tỉ đồng, đã bán ra thị trường hơn 133,4 triệu lít xăng giả thông qua hơn 360 cửa hàng xăng dầu, thu lợi trái phép số tiền hơn 102 tỉ đồng.
Bị cáo Hồ Xuân Cường, giám đốc công ty Petro Tấn Phúc. Ảnh: Tuyết Liên.
Tại phiên xét hỏi, phần lớn các bị cáo không nhớ chi tiết, số lượng dung môi đã bán cho Trịnh Sướng.
Bị cáo Mai Trung Hậu (nhà phân phối Thành Long tại TP.Cần Thơ) khai, đã nhập dung môi từ công ty Bình Minh (TP.HCM) và của nhiều doanh nghiệp khác để bán cho Trịnh Sướng từ 2017, hưởng lợi 50 đồng/lít, nhưng không nhớ số lượng. Mai Trung Hậu thừa nhận có sai phạm, nhưng lại cho rằng cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo là nặng.
Bị cáo Hồ Xuân Cường, giám đốc công ty Petro Tấn Phúc (trụ sở TP.HCM) khai, đã mua bán dung môi với công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyễn điều hành và công ty Nam Sông Hậu. Bị cáo Cường khai, chỉ biết bán dung môi cho Trịnh Sướng, không biết Trịnh Sướng dùng dung môi vào mục đích gì.
Bị cáo Mai Trung Hậu, nhà phân phối Thành Long tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Tuyết Liên.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thủy (chủ cửa hàng sơn Gia Hưng Phát) nhập dung môi, hóa chất để bán cho Trịnh Sướng. Thủy khai, quen Trịnh Sướng vào năm 2012. Thủy cũng mua dung môi từ công ty Bình Minh, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Bị cáo Thủy khai, chỉ mới bán dung môi cho Trịnh Sướng, hưởng hợi hơn 100 triệu đồng và cũng không nhớ đã mua của công ty Bình Minh bao nhiêu dung môi.
Ngày mai, 10/4, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
