Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Hoàng Thị Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHT.
Theo kết quả điều tra, năm 2014, Hoàng Thị Thảo bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi (huyện Kỳ Anh), năm 2015, những người buôn bán ở chợ này rủ nhau góp hụi và thống nhất cho Thảo đứng chủ. Thời gian đầu, Thảo cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia và mỗi suất phải đóng số tiền 100.000đ/ngày. Đến cuối tháng khi người chơi đóng đủ số tiền theo thoả thuận thì Thảo cho bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó.
Từ tháng thứ 2 trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi và tương tự đến người cuối cùng thì không phải trả lãi nữa.
Khoảng 2 năm đầu những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2017 trở đi, người mua hụi hàng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng. Số tiền hụi mua lại Thảo sử dụng để đầu từ kinh doanh và cho một số người khác vay để lấy lãi.
Qua thời gian, do công việc kinh doanh không có lãi, trong khi đó hàng tháng Thảo vẫn phải trả lãi cho những người tham gia góp hụi (từ 350.000đ đến 450.000đ)/tháng/1 người đối với mỗi dây hụi), đồng thời khi đến kỳ hạn bốc hụi Thảo phải trả số tiền gốc rất lớn. Do đó, đối tượng này biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước nữa.
Nạn nhân trong vụ vỡ hụi ở chợ Voi tố cáo Hoàng Thị Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến khoảng năm 2019, Hoàng Thị Thảo biết bản thân không còn khả năng để trả nợ cho các "con hụi" nên đã đưa ra các thủ đoạn để người dân tiếp tục đóng hụi cho mình như: Tiếp tục trả lãi cao hơn ở một số dây hụi khác để thu hút người dân tiếp tục đóng hụi ở chỗ mình; đến kỳ hạn trả gốc nhưng cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó chấp nhận trả lãi cao; hàng tháng khi đến hạn bốc hụi, một số người dân đến hỏi mua dây hụi thì Thảo không cho mua và bảo đã có người khác đã mua với giá cao hơn…
Cuối năm 2022 khi đã thế chấp hết toàn bộ tài sản hiện có để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho các con hụi, Thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối để vay tiền của một số người dân, trong đó có vay tiền của các con hụi với số tiền hàng tỷ đồng.
Quá trình điều tra, đến nay Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn tố giác Hoàng Thị Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
