Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo và Phạm Xuân Tình, đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty này về tội trốn thuế. Cả 2 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất An Thiên và Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn.
Ông Phạm Van Tam. Ảnh: TL.
Sau đó, không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp hơn 15,7 tỷ đồng.
Trước đó, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến Tập đoàn Asanzo cho PC03.
