Nhận hối lộ để cấp phép kinh doanh xăng dầu
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cùng ba bị can khác liên quan đến hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2015, ông Nguyễn Lộc An, với vai trò là Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân.
Ông An biết rõ Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) không đủ điều kiện để được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, ông vẫn chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức hóa các thủ tục cấp phép.
Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An. Ảnh: IT.
Cụ thể, ông An đã nhận 9,2 tỷ đồng từ bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bách Khoa Việt và 5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Long Hưng. Đổi lại, ông An giúp Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và sau đó là cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trái quy định. Công ty Long Hưng cũng được ông An tạo điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.
Hành vi của ông An bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.
VKSND Tối cao xác định bà Trần Thị Loan Phương có hành vi đưa hối lộ. Tuy nhiên, trước khi hành vi bị phát giác, bà Phương đã nhận thức được sai phạm và chủ động gửi đơn tố giác ông Nguyễn Lộc An. Ngoài ra, bà Phương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bà Phương nhưng đã tịch thu toàn bộ 9,2 tỷ đồng để sung công quỹ.
Thiệt hại 105 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu
Ngoài hành vi nhận hối lộ của ông Nguyễn Lộc An, VKSND Tối cao còn truy tố hai bị can khác là Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng của công ty này về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An và các bị can Trần Trác Việt Đức, Đỗ Thị Tuyết Nga (từ bên trái qua). Ảnh: Bộ Công an.
Theo quy định, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phải mở tài khoản để quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG). Tuy nhiên, Công ty Bách Khoa Việt không thực hiện đầy đủ quy định này, không thông báo tài khoản với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính mà chỉ gửi báo cáo tình hình sử dụng quỹ BOG. Từ tháng 2/2019, ông Đức và bà Nga đã nhiều lần chi hơn 107 tỷ đồng từ quỹ này để thanh toán các khoản nợ ngân hàng, nợ thuế, trả lương, vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý quỹ.
Khi công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính yêu cầu nộp lại số tiền 107 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ nộp được 1,6 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 106 tỷ đồng. Trong vụ án này, ông Đức được xác định là người giữ vai trò chính, chỉ đạo bà Nga thực hiện sai phạm.
Số tiền nhận hối lộ dùng để mua biệt thự
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Lộc An khai nhận đã sử dụng toàn bộ số tiền nhận từ bà Trần Thị Loan Phương và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh để mua một căn biệt thự tại khu đấu giá Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện tại, cơ quan điều tra đã kê biên căn biệt thự này.
Theo điều tra, tháng 8/2015, bà Phương đến nhà riêng của ông An tại Hà Nội để nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu. Ông An hứa sẽ giúp và ngỏ ý rằng đang muốn mua một căn nhà lớn hơn nhưng không đủ tiền, gián tiếp gợi ý bà Phương “hỗ trợ”. Bà Phương hiểu rõ tình thế, nên đã đồng ý giúp với hy vọng công ty sẽ được cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Trạm kinh doanh xăng dầu của công ty Bách Khoa Việt.
Đến tháng 9/2015, ông An chủ động gọi điện cho bà Phương, đề nghị hỗ trợ 9 tỷ đồng mua nhà, đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của vợ mình. Ngay sau đó, bà Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty Bách Khoa Việt chuyển số tiền này thành hai lần vào tài khoản mà ông An chỉ định.
Ngoài Công ty Bách Khoa Việt, ông Nguyễn Lộc An còn lợi dụng chức vụ để tạo điều kiện cấp phép cho Công ty Long Hưng. Khi tiếp xúc với ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, ông An cũng nhắc đến việc đang muốn mua nhà và gợi ý “hỗ trợ”. Hiểu được ẩn ý, ông Quỳnh sau đó chuyển 5 tỷ đồng để được giúp đỡ.
Ngày 4/6/2016, ông Nguyễn Lộc An ký văn bản gửi ông Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương, báo cáo và đề nghị cấp phép cho Công ty Bách Khoa Việt. Hai ngày sau, ngày 6/6/2016, ông Đỗ Thắng Hải ký quyết định cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu số 07/GPXD-BCT cho doanh nghiệp này. Tuy nhiên, đến ngày 4/3/2021, Bộ Công Thương đã kiểm tra và phát hiện công ty này không còn hoạt động kinh doanh xăng dầu, từ đó ra quyết định thu hồi giấy phép.
