Những người bị Tòa triệu tập bổ sung với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã đối chất với các bị cáo.
 |
| Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục cáo buộc các sếp lớn Vietsovpetro nhận tiền |
Như NNVN đã thông tin, những người bị Tòa triệu tập bổ sung gồm Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) Từ Thành Nghĩa, cựu Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến, Kế toán trưởng Vietsovpetro Võ Quang Huy và Trưởng Ban kiểm soát Oceanbank Bùi Văn Hải.
Những lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của Vietsovpetro bị triệu tập do cáo buộc của hai cựu Tổng Giám đốc Oceanbank là bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và bị cáo Nguyễn Minh Thu khai về việc chi lãi ngoài nhiều tỷ đồng. Còn Trưởng Ban kiểm soát Oceanbank Bùi Văn Hải bị triệu tập vì để làm rõ lời khai của của bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba, cựu Giám đốc Khối bán lẻ Oceanbank về việc ông này thiếu trách nhiệm trong giám sát, cảnh báo vi phạm của Oceanbank chi lãi ngoài trong thời gian dài.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai trong thời gian 2 năm (2009 đến 2010) khi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Oceanbank lợi dụng chức vụ được giao đã ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiền hơn 246 tỷ đồng. Sơn khai, hầu như toàn bộ số tiền này bị cáo đều mang đi biếu.
Tiếp đó, từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2014, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu trực tiếp chỉ đạo các khối nghiệp vụ của Hội sở Oceanbank và Giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng tiền gửi trái quy định về lãi suất trần huy động vốn do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ với tổng số tiền khoảng 540 tỷ đồng.
Trả lời HĐXX về lời khai của các bị cáo từng đứng đầu Oceanbank liên quan đến việc nhận số tiền đặc biệt lớn trái quy định của ngân hàng này, Tổng Giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa, cựu Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến và Kế toán trưởng Vietsovpetro Võ Quang Huy đều phủ nhận cáo buộc.
Ba ông này đều cho rằng, đó là những lời khai một chiều của các bị cáo vì họ không nhận tiền lãi suất ngoài của Oceanbank. Ông Võ Quang Huy cho biết, Vietsovpetro có quan hệ gửi tiền với Oceanbank và việc gửi tiền và sử dụng dịch vụ của Oceanbank theo chủ trương của Tập đoàn PVN. Thời điểm cao nhất gửi tại Oceanbank là 100 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng), còn tiền Việt là khoảng 1.000 tỷ đồng.
| Chiều 5/9, trong phần thẩm vấn có sự tham gia của các luật sư liên quan đến 500 tỷ đồng Công ty Trung Dung vay Oceanbank, bị cáo Phạm Công Danh khai: Số tiền này được gửi vào 4 sổ tiết kiệm sau đó tất toán 5 hợp đồng tín dụng cho nhóm Hứa Thị Phấn. |
Mặc dù vậy, trong phần đối chất, bị cáo Nguyễn Minh Thu tiếp tục khẳng định: Trong thời gian thay anh Sơn chăm sóc khách hàng Vietsovpetro, bị cáo đã nhiều lần chi lãi suất ngoài tổng cộng 22,7 tỷ đồng cho doanh nghiệp này, trong đó đưa cho Kế toán trưởng Võ Quang Huy 15 - 16 tỷ đồng, số còn lại đưa cho Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tuyến, sau khi ông Tuyến nghỉ hưu và ông Từ Thành Nghĩa lên Tổng Giám đốc thì bị cáo đưa tiếp tiền cho ông Nghĩa. Số tiền bị cáo đưa cho Kế toán trưởng là 70% và Tổng Giám đốc là 30% giá trị tiền doanh nghiệp gửi. Nếu chi ngoại tệ thì mỗi lần từ 10.000 đến 20.000 USD, nếu tiền Việt thì mỗi lần từ 200 đến 300 triệu đồng.
Tiếp đó, trả lời HĐXX, bị cáo Hà Văn Thắm và bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đều khẳng định, việc chi lãi suất ngoài cho khách hàng Vietsovpetro là chủ trương của họ và thực tế đã chi thường xuyên trong nhiều năm, từ khi ông Tuyến là Tổng Giám đốc, sau này ông Nghĩa là Tổng Giám đốc và cả hai đời Tổng Giám đốc này thì ông Huy đều giữ vai trò Kế toán trưởng.
Tương tự, khi Trưởng Ban kiểm soát Oceanbank Bùi Văn Hải phủ nhận việc đồng ý Oceanbank chi lãi ngoài cho khách hàng hàng trăm tỷ đồng, HĐXX đã cho các bị cáo đối chất.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Trưởng ban Tài chính kế hoạch Oceanbank khẳng định: “Không những ông Hải biết mà còn biết rất rõ vì số liệu báo cáo kế toán là minh bạch. Ông Hải có vợ là Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Chi nhánh này cũng nhận tiền trực tiếp từ Hội sở để chi lãi ngoài nên ông Hải nói không biết là không đúng”.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Minh Thu cũng khai thêm: Ông Hải biết rõ vì việc chi lãi ngoài triển khai trên toàn hệ thống Oceanbank. Rất nhiều nội dung thực hiện chỉ đạo triển khai chi lãi ngoài đều nêu tại các cuộc giao ban, và bao giờ Hội đồng quản trị cũng yêu cầu mời Trưởng ban kiểm soát tham dự và nêu ý kiến.
Cũng được HĐXX yêu cầu đối chất với ông Hải, bị cáo Hà Văn Thắm khai, Ban kiểm soát Oceanbank được quyền tham gia tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Oceanbank cũng chưa bao giờ có hành động ngăn cản Ban kiểm soát. Oceanbank chi lãi ngoài kéo dài gần 5 năm ở các chi nhánh, phòng giao dịch. Việc chi tiền nêu rất rõ trong các báo cáo mà Ban kiểm soát đã nhận được. “Với tư cách là Trưởng ban kiểm soát, ông Hải chưa có cảnh báo nào tới bị cáo”, Thắm khẳng định.
