Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Mai.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1985), Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê; các cán bộ tín dụng của Văn phòng giao dịch là Lê Thị Tuyết (SN 1981), Trần Thị Nguyệt (SN 1975), Đinh Thị Phượng (SN 1984), Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986), Lê Thị Hồng Nhung (SN 1987) và Đặng Thị Anh (SN 1971).
Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai đặt vấn đề với 6 cán bộ tín dụng của Văn phòng giao dịch về việc Mai cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của quỹ.
Mai cam kết sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng. Sau khi ngỏ ý, những người này tin tưởng nên đồng ý giúp Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê.
Để lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự nghĩ ra thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn, thuê người làm giả các bản photo CMND/CCCD, sau đó tự viết hoặc nhờ cán bộ tín dụng viết đơn xin vay vốn.
Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay vốn.
Sau đó, Nguyễn Thị Mai chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập khống. Hợp đồng vay vốn do cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai để Mai ký tên vào bên cho vay.
6 cán bộ tín dụng tại các quầy giao dịch cũng vướng vòng lao lý sau khi nghe lời nhờ vả của Mai.
Sau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn.
Đối với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ, Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hàng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho cán bộ tín dụng và ký vào bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn vay.
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai, 6 cán bộ tín dụng đã lập khống 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.
Số tiền rút ra từ việc lập khống hồ sơ, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ nên Mai không có khả năng trả lại cho Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê.
