Các bị can tại tòa. Ảnh: LHV.
Lập khống 100 bộ hồ sơ, chiếm đoạt 600 tỷ đồng
Phó viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Thùy Trang đã ký cáo trạng đề nghị truy tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty CP XNK Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu) Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc), Nguyễn Thị Huyền (nguyên kế toán trưởng Công ty Việt An), Huỳnh Thị Minh Trâm (nguyên kế toán Công ty Bình Minh), Nguyễn Thị Thu Hằng, (nguyên kế toán trưởng Công ty Bách Phúc), Huỳnh Thị Thơ Đào (nguyên kế toán trưởng Công ty Việt Hưng), Tống Duy Khương (nguyên kế toán Công ty Việt Hưng). Riêng Lưu Bách Thảo (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt An) đã bỏ trốn, bị khởi tố, truy nã và khi nào bắt được sẽ xử lý.
Qua 3 lần điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2010–2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã lập ra nhiều bộ hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang (gọi tắt VCB An Giang). Sau đó được đơn vị này giải ngân số tiền hơn 3.000 tỷ đồng và gần 94.647.000 USD. Đến tháng 12/2020, các Công ty này còn nợ VCB An Giang hơn 600 tỷ tiền nợ gốc và hơn 540 tỷ đồng nợ lãi.
Qua điều tra xác định, các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ (Việt An 67 bộ hồ sơ, Bình Minh 23 bộ hồ sơ và Minh Giàu 10 bộ hồ sơ rút vốn) đều là chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra, thức ăn thuỷ sản không có thật và do Lưu Bách Thảo chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện cho vay đối với những hợp đồng tín dụng của các công ty nêu trên, cán bộ VCB An Giang đã tin tưởng, không kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ rút vốn trước khi giải ngân. Từ đó đã để “nhóm công ty gia đình” chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng. Trong đó có sự giúp sức của giám đốc và nhân viên Công ty Việt Hưng, Công ty Bách Phúc trong việc lập hợp đồng, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số không có thật.
Nhà máy đông lạnh thủy sản của Công ty cổ phần Việt An, tại TP Long Xuyên - An Giang. Ảnh: LHV.
Ngoài chiếm đoạt tiền của VCB An Giang, Công ty Việt An còn nợ tiền vay 6 ngàn hàng, gồm: Agribank, BIDV (gồm 2 chi nhánh An Giang và Bắc An Giang), VDB, Shinhan Việt Nam, MB với số nợ gốc là hơn 470 tỷ đồng và 3.750.635 USD.
Đến tháng 12/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang có văn bản kiến nghị khởi tố đối với những người có liên quan. Từ tháng 6 đến tháng 9/2021, Thảo, Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc, Huyền, Đào, Trâm, Khương bị khởi tố điều tra.
Vai trò của từng bị can
Quá trình điều tra, bị can Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc, Huyền, Hằng, Đào, Trâm, Phương khai nhận do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo chỉ đạo cho các bị can và bộ phận kế toán trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để được vay vốn tại VCB An Giang.
Cơ quan điều tra kết luận, Ngô Văn Thu giữ vai trò chính cùng với Lưu Bách Thảo điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An, chi phối, ảnh hưởng hoạt động của Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu, Công ty Bách Phúc, Công ty Việt Hưng và chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống vay vốn chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của VCB An Giang. Trong đó Thu trực tiếp ký 16 hợp đồng khống mua bán cá với các nân viên Cty và 2 hộ dân, 2 hợp đồng mua bán cá với Công ty Bách Phúc, 1 hợp đồng mua bán thức ăn thủy sản với Công ty Việt Hưng, 48 giấy nhận nợ còn dư nợ tại VCB An Giang là hơn 402 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, hiện Lưu Bách Thảo đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Ảnh: LHV.
Còn bị can Hùng trực tiếp ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung, phụ lục hợp đồng, 19 giấy nhận nợ và đã chỉ đạo cấp dưới lập ra 23 bộ hồ sơ vay vốn khống chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Bị can Tuyên ký xuất 21 hóa đơn giá trị gia tăng khống và chỉ đạo Đỗ Thành Nam ký xuất 5 hoá đơn khống giúp Công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu hoàn chỉnh 27 hồ sơ chiếm đoạt số tiền hơn 192 tỷ đồng. Bị can Phúc xuất 22 hóa đơn giá trị gia tăng khống giúp Công ty Việt An, Bình Minh hoàn chỉnh 20 bộ hồ sơ khống vay vốn chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Huyền thực hiện theo chỉ đạo của Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu ký các chứng từ khống như: ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, phiếu chi, phiếu nhập kho, 67 hồ sơ vay vốn khống và làm báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi để Công ty Việt An sử dụng vay vốn chiếm đoạt gần 448 tỷ đồng của VCB An Giang…
Theo cáo trạng, hiện Lưu Bách Thảo đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Ngoài ra còn có Nguyễn Dương Phượng Trang (nguyên kế toán Công ty Minh Giàu) có tham gia lập 10 bộ hồ sơ khống vay vốn tại VCB An Giang. Tuy nhiên Trang cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.
Đồng thời, cáo trạng cũng nhận định một số cán bộ, nhân viên ngân hàng đã thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài, có dấu hiệu lỏng lẻo để cho khách hàng sử dụng hồ sơ bản phôto vay vốn rút tiền rồi chiếm đoạt, không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp là sai trái.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.
Từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
