Huy động hàng trăm tỉ đồng
Báo NNVN đã thông tin vụ bán 43ha đất vàng (đất công) "giá bèo" là Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú – Bình Dương mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 3 lãnh đạo Tổng Công ty Bình Dương để điều tra làm rõ các sai phạm.
Theo tài liệu của Báo NNVN, hiện đã có cả trăm nhà đầu tư xuống tiền hàng trăm tỉ đồng vào dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú (gọi tắt Dự án Khu đô thị Tân Phú) đang mất ăn mất ngủ vì dự án này về pháp lý vẫn không phải là của Công ty Kim Oanh (sau khi "thâu tóm" Công ty Tân Phú).
Bên ngoài Khu đô thị Tân Phú. Ảnh: Đỗ Hưng.
Dự án Khu đô thị Tân Phú được Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) giới thiệu ra thị trường từ đầu năm 2018.
Theo đó, ngày 28/1/2018, Kim Oanh Group đăng lên website bản tin động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú tại Bình Dương. Dự án bao gồm 2.000 sản phẩm đất nền và nhà phố xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân.
Dự án tọa lạc ngay vị trí đắc địa tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Phạm Ngọc Thạch, bao quanh là các tuyến đường lớn huyết mạch như quốc lộ 13, đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Lý Thái Tổ, đường Nguyễn Văn Linh…
Theo đó, Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (chủ đầu tư), và Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).
Tuy nhiên, thực tế thời điểm này, Công ty Kim Oanh TP.HCM chưa được tỉnh Bình Dương chấp thuận cho làm chủ đầu tư dự án. Dự án cũng chưa có giấy phép xây dựng, nhưng Kim Oanh Group vẫn bất chấp pháp luật, tổ chức khởi công.
Thế nên, ngày 12/2/2018, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Tân Phú do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu ngừng việc tổ chức thi công xây dựng tại dự án.
Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty Tân Phú đã tổ chức thi công và bị phạt. Ảnh: Đỗ Hưng.
Pháp nhân về khu đất không đúng, tất nhiên làm sao đủ điều kiện để huy động vốn, vậy mà Công ty Tân Phú vẫn nhận hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư đặt chỗ tại dự án Khu đô thị Tân Phú thông qua những hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng cho vay ưu tiên chọn mua lô đất...
Cụ thể, như bà H (xin giấu tên) đã nộp vào tài khoản Công ty Tân Phú số tiền 1,367 tỉ đồng ngày 6/7/2018 với nội dung "góp vốn dự án Tân Phú”.
Bà K.H chuyển khoản cho Công ty Tân Phú 1,4 tỉ đồng “góp vốn dự án 43ha Tân Phú”. Bà T chuyển khoản 9,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, có giao dịch lên đến hơn 37 tỉ đồng. Riêng trong tháng 1/2019, có khách hàng đã chuyển cho Công ty Tân Phú hơn 33,3 tỉ đồng cho 7 lô đất với tổng diện tích 856m2, tương đương mức giá hơn 43,2 triệu đồng/m2.
Chỉ tính từ thời điểm tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2019, Kim Oanh Group đã có 615 giao dịch được chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản của Công ty Tân Phú với tổng số tiền lên đến hơn 466,4 tỉ đồng (chưa kể lượng giao dịch tiền mặt).
Sở Xây dựng Bình Dương cho biết: Để triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Tân Phú, Công ty Tân Phú có trách nhiệm thực hiện thủ tục “chấp thuận đầu tư” dự án theo Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Tuy nhiên, Công ty Tân Phú chưa thực hiện các thủ tục nêu trên để được công nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tân Phú.
Khách hàng nguy cơ trắng tay
Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương: Kết quả điều tra xác định khu đất có diện tích 43ha tọa lạc tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty Bình Dương để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.
Đến nay Khu dân cư Tân Phú đang bị điều tra và khách hàng đầu tư vào đây đang gặp rủi ro rất cao. Ảnh: Đỗ Hưng.
Trong quá trình quản lý, sử dụng, vào năm 2016, Tổng Công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng. Mức giá này do Tổng Công ty Bình Dương và Công ty Tân Phú tự thỏa thuận bằng với giá khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh trước đó... 6 năm, tức năm 2010.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương khẳng định việc chuyển nhượng này, Tổng Công ty Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Việc chuyển nhượng 43ha không thông qua đấu giá được xác định gây thất thoát trên 126,8 tỉ đồng so với bảng giá đất của UBND tỉnh Bình Dương quy định tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016. Hiện những sai phạm tại Khu đô thị Tân Phú đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra làm rõ.
Việc tới thời điểm hiện nay Công ty Kim Oanh chưa phải là chủ sở hữu khu đất 43ha trong khi nhà đầu tư đã đầu tư vào hàng trăm tỷ đồng, đồng nghĩa với việc đang nắm dao đằng lưỡi.
Luật sư Nông Minh Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: Những khách hàng đã trót xuống tiền tại Dự án Khu đô thị Tân Phú không còn cách nào khách ngoài việc liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh mình là nạn nhân.
Bởi vì, trong quá trình điều tra, xét xử, quyền lợi khách hàng có thể được pháp luật bảo vệ nếu các giao dịch đó phù hợp trong một số quy định của pháp luật. Nếu việc giao dịch hoàn toàn trái pháp luật thì khách hàng có nguy cơ trắng tay.
