Các đối tượng cầm đầu nhóm cho vay tiền trong đường dây này gồm Đỗ Thành Tôn (SN 2000, ở xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Vũ Văn Phong (SN 2004, ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương); Đào Văn Thái (SN 1993, ở xã Vụ Bản, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Ngọc Linh (SN 1992, ở xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).
Các đối tượng cầm đầu tại cơ quan công an.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện đường dây hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 319%/năm - 629%/năm, cao gấp 15,9 - 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.
Được biết, người vay chỉ cần thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud. Nhóm đối tượng yêu cầu người vay thoát tài khoản iCloud rồi đăng nhập tài khoảng do đối tượng cung cấp, để đối tượng quản lý thông tin và máy điện thoại của người vay.
Ngoài ra, người vay phải cung cấp hình ảnh thẻ căn cước công dân, ảnh chân dung, số điện thoại, danh bạ, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, địa chỉ nơi làm việc, nơi ở hiện tại, họ tên bố, mẹ, vợ, chồng, tên Facebook của người thân, số tài khoản ngân hàng...
Hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và lãi bằng cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định. Nếu người vay không trả tiền, đối tượng cho vay sẽ khóa tài khoản iCloud và người vay sẽ không sử dụng được điện thoại, buộc người vay phải trả tiền để mở điện thoại.
Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP. Bắc Giang xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 24/6, Ban chuyên án đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm gồm: Căn hộ chung cư ở Tòa CT10A, Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; căn hộ chung cư tại Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội và địa điểm tại thôn 3, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Lực lượng công an đã thu giữ nhiều thiết bị, đồ vật, tài liệu liên quan gồm 4 bộ máy vi tính, 158 điện thoại iPhone các loại, 5 thiết bị phát sóng Internet và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Giang xác định, đây là một đường dây hoạt động "tín dụng đen" cho vay nặng lãi trên không gian mạng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Có phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng, bao gồm đối tượng tổ chức cầm đầu đường dây, cung cấp tiền, hệ thống thiết bị để cả nhóm hoạt động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
