Chiều 11/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” của các đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
Theo cáo trạng, bị cáo Dung làm việc tại SCB từ tháng 5/2010 đến tháng 9/2022, trải qua nhiều vị trí, chức vụ. Từ ngày 7/1/2021 đến 4/3/2022, Trần Thị Mỹ Dung là Phó Tổng Giám đốc được phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền, ký tờ trình đề xuất cấp tín dụng trình các khoản vay trên 150 tỉ đồng.
Bị cáo là người trực tiếp nhận chỉ đạo, thường gặp bà Trương Mỹ Lan ở tầng 39 tòa nhà Times Square, Q.1, để trao đổi, bàn bạc với bà Lan, nghe bà Lan truyền đạt, chỉ đạo việc hợp thức hóa hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho bà Lan sử dụng. Bị cáo Dung biết rõ các khoản vay của bà Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty “ma” do các khoản vay này đều có điểm chung là được theo dõi trên hệ thống SCB với trường ký hiệu “HSTT”; giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay. Thực tế các đơn vị tại SCB không thẩm định khách hàng, tài sản bảo đảm; không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật. Năm 2021, Trần Thị Mỹ Dung được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỉ đồng).
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. Ảnh: HT.
Bị cáo Dung khai, bản thân cũng như các thành viên SCB, rất tin tưởng khi làm việc với bà Trương Mỹ Lan, nên từ khi về làm việc tại SCB bị cáo tuyệt đối tin tưởng, trung thành với chị Lan. “Tuy nhiên khi nghe phần trả lời của chị Lan sáng nay thì bị cáo rất buồn, bị cáo không trách chị Lan, chỉ tự trách bản thân mình tin không đúng người. Bị cáo sai thì nhận, không đổ lỗi cho ai, bị cáo hy vọng chị Lan cũng như vậy, tuy nhiên bị cáo thất vọng”, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung vừa nói vừa khóc.
Đại diện VKS hỏi tiếp, giữa năm 2022 bị cáo có lập thực trạng tài chính, thực trạng dư nợ cho Trương Mỹ Lan không và lý do bị cáo lập báo cáo đó làm gì? Bị cáo Dung trả lời làm theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, để Trương Mỹ Lan nắm dư nợ tài sản đảm bảo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB. Bị cáo Dung chuyển báo cáo này cho Lan ở tầng 39 tòa nhà Times Square.
Bị cáo Dung khai thêm, sau khi SCB giải ngân cho hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì tiền dùng để mua dự án, trả chi phí cho dự án đang dở dang (xây dựng, trả tiền nhà thầu), trả nợ, rút tiền mặt.
Phó Tổng Giám đốc SCB thừa nhận, thực hiện các khoản vay trên tài sản của Trương Mỹ Lan, bị cáo Lan sẽ nói số tiền vay, vay từ 70 - 80% giá trị đảm bảo. Trong quá trình làm việc có một số tài sản đơn vị định giá không đáp ứng được nhu cầu Trương Mỹ Lan thì bị cáo sẽ báo cáo lại cho Trương Mỹ Lan.
Từ sự giúp sức tích cực của bị cáo Dung đã giúp bà Lan chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỷ đồng của SCB.
