Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Đảng trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS.
Theo cáo trạng, trong khoảng từ tháng 3/2017 – 9/2023, ông Phạm Văn Nhâm ở Hải Dương đại diện cho nhiều người gửi đơn tới Công an TP. Hà Nội tố giác hành vi lừa đảo của Phạm Văn Đảng thông qua việc mua mã cộng tác viên môi giới bất động sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết kế 3D Viettek (Công ty Viettek).
Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Phạm Văn Đảng mua lại Công ty Viettek để sử dụng cho mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đảng đã nhờ người quen là bà Đặng Thị Mát (sinh năm 1946, trú tại thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Viettek.
Dưới danh nghĩa bà Mát, Đảng đã tự ký chữ ký đứng tên bà Mát và sử dụng mẫu chữ ký này với các cơ quan chức năng. Bị can cũng tự soạn giấy ủy quyền với nội dung bà Mát ủy quyền cho Phạm Văn Đảng điều hành mọi hoạt động của Công ty.
Bị can cũng tự vào mạng internet, vào trang web của một số doanh nghiệp bất động sản như Tập đoàn FLC, Vingroup… tải hình ảnh về các dự án của các tập đoàn này vào máy tính. Sau đó, ra cửa hàng in ấn thuê người chèn nội dung vào các hình ảnh thể hiện Công ty Viettek là chủ đầu tư hoặc liên kết đầu tư các dự án đó rồi in thành nhiều cuốn catalog nhằm phục vụ cho mục đích lừa đảo.
Tiếp đến, bị can còn soạn thảo các văn bản với nội dung: “Chương trình tuyển cộng tác viên bán bất động sản” theo hình thức đa cấp. Mỗi cộng tác viên khi tham gia nhận được 1 mã ID với phí tham gia là 3,5 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho những người tham gia, sau khi nộp tiền, Công ty Viettek sẽ ký hợp đồng cộng tác viên môi giới bất động sản.
Phạm Văn Đảng giới thiệu Công ty Viettek là chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp phân phối các dự án như Khu du lịch sinh thái Bình Yên với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng (dự án đang chờ thẩm tra); khu Du lịch dịch vụ sinh thái Sơn Đông với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng (dự án đã giải phóng mặt bằng); khu nhà ở thấp tầng Manhattan; đầu tư, mua 20 lô biệt thự giá 300 tỷ đồng tại dự án FLC Hạ Long; đầu tư, mua 50 lô biệt thự trị giá 450 tỷ đồng tại dự án Lideco; đầu tư, mua 10 lô biệt thự nhà vườn, lô đất trị giá 200 tỷ đồng Dự án FLC Sầm Sơn và phân phối Dự án Eco Valley Resort, dự án Vinhomes Sky Lake Phạm Hùng.
Phạm Văn Đảng lấy hình ảnh nhiều dự án bất động sản lớn rồi tự nhận là chủ đầu tư, liên kết đầu tư để lừa đảo. (Ảnh minh họa).
Cơ quan điều tra xác định, trên thực tế, Công ty Viettek không có dự án cũng như không liên danh, liên kết với bất kỳ chủ đầu tư dự án nào, nhưng Phạm Văn Đảng vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc công ty là chủ đầu tư cũng như liên kết đầu tư, thực hiện nhiều dự án lớn.
Để tăng thêm niềm tin, Đảng còn cho các bị hại xem quyển catalog có các hình ảnh thể hiện Công ty Viettek là chủ đầu tư nhiều dự án để lôi kéo họ nộp tiền phí tham gia cộng tác viên bán bất động sản…
Đến cuối năm 2016, Đảng không có khả năng trả tiền hoa hồng cho những người nộp tiền như đã cam kết. Nhiều người tìm đến trụ sở công ty đòi tiền nhưng bị can đã trốn tránh, không trả.
Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra cũng xác định, tháng 8/2016, Phạm Văn Đảng cũng mua lại Công ty TNHH DSL Việt Nam (Công ty DSL) để sử dụng cho mục đích lừa đảo. Theo đó, Đảng quen biết bà Hà Thị M.
Mặc dù Công ty DSL không có hoạt động kinh doanh gì nhưng Đảng giới thiệu với bà M rằng công ty này có nhiều công ty con, trong đó có Công ty Viettek là chủ đầu tư cũng như liên kết đầu tư thực hiện nhiều dự án lớn, sắp tới sẽ triển khai dự án xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội, dự án sẽ phát triển và sinh lời cao.
Nếu bà M góp vốn thì hàng tháng sẽ được trả 15% số tiền góp vốn. Tin là thật, ngày 12/1/2017, bà M đã nộp cho Phạm Văn Đảng 1 tỷ đồng. Sau đó, bà M được Đảng trả cho 100 triệu đồng.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, từ ngày 22/11/2016 đến ngày 17/1/2017, Phạm Văn Đảng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 34 người với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã xác minh, triệu tập nhưng đến nay mới có 31/34 cá nhân đến làm việc và có yêu cầu bồi thường với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, bị can đã dùng hơn 207 triệu đồng để trả thưởng, trả lợi nhuận cho chính những người nộp tiền. Quá trình điều tra, bị can Phạm Văn Đảng nộp cho Cơ quan điều tra hơn 650 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
