Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và Công an Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động 'tín dụng đen', cho vay với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm, thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bắt đường dây 'tín dụng đen' người nước ngoài điều hành
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an TP. HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động “tín dụng đen”. Các đối tượng cho vay với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm, ước tính số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Qua công tác quản lý địa bàn,Cục Cảnh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng quốc tịch Ukraine là Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990) và Kravchuk Iryna (sinh năm 1985) nhập cảnh Việt Nam nên phối hợp với các cục nghiệp vụ và Công an TP. HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt giữ, khám xét 4 công ty tại TP. HCM.
Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây tội phạm trên do đối tượng Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu, cấu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang và Nguyễn Thị Nhất Phương, cùng ngụ TP.HCM để hoạt động “tín dụng đen” qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.
Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500 nghìn đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết với lãi suất từ 365%-1.971% một 1 năm. Qua các tài liệu thu thập được thể hiện các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 đối tượng lên làm việc, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan để tiếp tục điều tra vụ việc.
