1 
Ngô Văn Phát là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội, thu lợi hơn 161 tỉ đồng từ việc lập hàng loạt Công ty "ma", và mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Đinh Mười.
Sáng 7/9, thông tin của Báo NNVN cho biết, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Văn Phát cùng đồng bọn phạm tội “buôn bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Hải Phòng, Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát 24 tháng tù, đồng thời kê biên tòa lâu đài trên đường Lê Hồng Phong để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả số tiền hơn 135 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt mức án từ 12-20 tháng tù với 5 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm cho tội danh “mua bán trái phép hóa đơn” và 5 người liên quan khác trong vụ án bị phạt tiền về cùng tội danh.
Theo bản án, từ tháng 3/2012, Ngô Văn Phát, 57 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đứng ra thành lập Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát và làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi trực tiếp chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thành lập 22 công ty “ma” với mục đích hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Trong thời gian gần 10 năm, đã có tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng được buôn bán trái phép với tổng số tiền hơn 17.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính về mình trên 161 tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Quá trình vận hành hệ thống công ty “ma”, Ngô Văn Phát đã sử dụng thêm ba nhân viên Công ty xăng dầu Phát, thuê hàng chục người khác làm nhân viên tổng hợp, kế toán, theo dõi sổ sách việc bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Tòa “lâu đài” trên đường Lê Hồng Phong để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả số tiền còn hơn 135 tỷ đồng. Ảnh: Đinh Mười.
Ngô Văn Phát phân công Vũ Xuân Bẩy có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung việc vận hành hệ thống Công ty “ma”, Nguyễn Thị Loan được Phát giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên là giám đốc các doanh nghiệp "ma", quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Đồng thời trực tiếp hoặc phân công người khác viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, viết hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu tiền mặt đưa lại cho Bẩy để người này chuyển cho Phát thông qua Giao.
Bản án xác định, từ tháng 3/2014 đến thời điểm bị bắt giữ (tháng 8/2020), nhóm người do Ngô Văn Phát cầm đầu đã bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa ghi khống là hơn 17.000 tỉ đồng.
Trong số đó có 271 tờ hóa đơn nhằm hợp thức hóa cho xăng dầu lậu, không nguồn gốc với tổng giá trị hàng hóa hơn 279 tỉ đồng cho chính Công ty xăng dầu Phát do Phát làm chủ.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Ngô Văn Phát được xác định đã thu lợi về cá nhân hơn 161 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.
Về tội danh trốn thuế, Hội đồng xét xử xác định Giám đốc và kế toán Công ty xăng dầu Phát là Vũ Xuân Bẩy và Nguyễn Thị Loan được xác định là đồng phạm tích cực trong vụ án, được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra thêm tội “trốn thuế”.
Còn với bị cáo Ngô Văn Phát, là người trực tiếp chỉ đạo việc sử dụng hóa đơn của các “công ty ma” nhằm hợp thức hóa số lượng xăng dầu cho chính Công ty xăng dầu Phát với số tiền trốn thuế lên đến 27 tỉ đồng có dấu hiệu trốn thuế.
Tuy nhiên, do bị cáo Phát đã chịu tình tiết định khung "gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng” tại tội danh "mua bán trái phép hóa đơn" nên không bị xem xét trách nhiệm tội trốn thuế.
