Sau 3 ngày xét xử và nghị án, ngày 27/5, TAND TP.HCM tuyên phạt Phùng Thị Nghệ (sinh năm 1986, ngụ quận 7, TP.HCM) tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, cuối năm 2018, khi quen biết vợ chồng bà N.N.L. qua những lần đi chơi golf, Phùng Thị Nghệ giới thiệu mình là chủ Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát chuyên kinh doanh xăng dầu và có Công ty TNHH Money Exchange chuyên kinh doanh thu đổi ngoại tệ. Nghệ gợi ý bà L. góp vốn kinh doanh xăng dầu với cách thức góp vốn theo từng lô hàng, lợi nhuận được chia sau khi bán hết lô hàng. Bà L. đồng ý.
Đến khoảng tháng 3/2020, Nghệ tiếp tục khoe với bà L. là Nghệ có giấy phép kinh doanh ngoại hối trong các Trung tâm thương mại lớn, Nghệ cho biết có mối khách hàng có nguồn USD giá rẻ cần vốn để mua, sau đó bán lại cho Ngân hàng Nhà nước, nên Nghệ tiếp tục đề nghị bà L. góp vốn với Nghệ để kinh doanh thêm ngoại tệ và bà L. đồng ý với khoản đầu tư này.
Bị cáo Phùng Thị Nghệ bị tuyên án Chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: HT.
Tháng 6/2020, Nghệ tiếp tục đưa thông tin cho bà L. là Nghệ đang xin phép Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập Ngân hàng kinh doanh lĩnh vực ngoại hối, và đang huy động tiền để chứng thực năng lực tài chính. Nghệ đề nghị bà L. tham gia và hứa sẽ cho bà đứng tên cổ đông góp vốn của ngân hàng sau khi được thành lập. Đồng thời, số tiền do bà L. chuyển cho Nghệ để góp vốn kinh doanh xăng dầu, ngoại tệ, sẽ được dùng để ký quỹ thành lập ngân hàng. Với mồi “béo bở” này, bà L. tiếp tục sập bẫy.
Từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2021, bà L. đã chuyển tiền cho Nghệ tổng là 606 tỉ đồng.
Bằng những thủ đoạn tương tự, từ tháng 12/2019 đến thàng 3/2021, bà T.B.T. đã chuyển khoản cho Nghệ tổng cộng 601,8 tỉ đồng.
Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã chuyển “lợi nhuận” cho bà L. hơn 443 tỉ đồng, chuyển cho bà T. hơn 416 tỉ đồng. Thực tế, “lợi nhuận” này là Nghệ lấy tiền của những người khác do Nghệ huy động để trả cho bà T., bà L. hoặc lấy tiền từ bà L. trả bà T. và ngược lại.
Kết quả điều tra xác định, với thủ đoạn nêu trên, Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của bà L, bà T. hơn 322 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có 8 nạn nhân khác ở các tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng, Công an TP.HCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2, do hết thời hạn điều tra.
