Các bị cáo tại phiên tòa.
Buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm, tổng trị giá gần 3.000 tỷ đồng
Chiều nay (5/5), phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường tiếp tục với phần thẩm vấn.
Theo cáo buộc, từ năm 2014 - 5/2019, bị cáo Trần Ngọc Ánh, là Phó giám đốc, sau đó là Phó TGĐ Công ty Nhật Cường, được ông chủ Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và theo dõi, quản lý hàng hóa mua vào bán ra, tiêu thụ hàng tại Công ty Nhật Cường.
Quá trình phụ trách kinh doanh, bị cáo Ánh biết rõ Công ty Nhật Cường nhập các mặt hàng điện thoại di động các loại, máy tính... từ Hồng Kông, Singapore không lập hợp đồng mua bán, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và không khai báo cơ quan chức năng Việt Nam.
Toàn bộ hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài không khai báo do Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo và được theo dõi, ghi chép trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường là “Nhập khẩu không VAT".
Theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, bị cáo Ánh trực tiếp và cùng các bị cáo khác tại Công ty Nhật Cường giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển do Bùi Quang Huy đã tạo lập trên phần mềm Wechat, WhatsApp để thống nhất giá cả, số lượng, chủng loại hàng hóa, thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa.
Sau khi giao dịch, chốt số lượng hàng, đơn giá với nhà cung cấp, những người trực tiếp giao dịch mua bán hàng với nhà cung cấp gửi thông tin về đơn hàng đã đặt mua qua email hoặc qua phần mềm Wechat, WhatsApp trên điện thoại di động cho Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường), để thực hiện việc thanh toán.
Khi hàng về Việt Nam, Ánh thông báo cho người khác đi nhận hàng và thanh toán tiền vận chuyển cho bên vận chuyển hàng.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.
Cáo trạng xác định, bị cáo Trần Ngọc Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm, với tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng.
Theo lời khai của cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường: “Trong công ty Nhật Cường, anh Bùi Quang Huy là ông chủ, cần ai thì gọi lên giao việc. Ông chủ giao thì các bị cáo làm theo thôi, không bàn bạc gì”.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh thừa nhận tham gia giao dịch với 12/16 nhà cung cấp nước ngoài và tư vấn cho Bùi Quang Huy về chủng loại hàng hóa để Huy đặt mua còn tất cả việc bàn bạc, móc nối, tìm kiếm nhà cung cấp, cách thức, giá cả là do Bùi Quang Huy thực hiện.
Cựu Giám đốc Công ty Nhật Cường chuyển hơn 2.000 tỷ đồng qua 2 tiệm vàng
Cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc phụ trách lĩnh vực tài chính của Công ty Nhật Cường. Bà Ngọc thực hiện các hoạt động thu (tiền bán hàng về) và chi (thanh toán cho bên bán).
Cụ thể, bị cáo Ngọc thanh toán cho Ngô Xuân Sử (hiện bỏ trốn) khoảng hơn 200 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo thanh toán qua trung gian, tại 2 tiệm vàng Hàng Dầu, Hà Trung (Hà Nội). Bị cáo thừa nhận với cáo buộc về số tiền chuyển qua các tiệm vàng này là hơn 2.000 tỷ đồng, song cho hay: "Việc chuyển tiền qua 2 tiệm vàng, anh Huy chỉ đạo".
Bị cáo thừa nhận còn chuyển tiền qua các tài khoản do nhà cung cấp đưa và sau một thời gian thanh toán mới biết đó là nguồn hàng lậu.
Trước việc truy tố đồng phạm buôn lậu, bị cáo Ngọc không có ý kiến gì, song mong xem xét vai trò.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị dẫn giải vào phòng xử sáng nay (5/5). Ảnh: V.Dũng.
Chủ toạ Trần Nam Hà cho hay, ngoài tội danh trên, bị cáo còn bị cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cụ thể, theo cáo buộc, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường.
Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.
Bị cáo Ngọc trình bày, bản thân không phải người thực hành, không quản lý sổ sách, phần mềm không chịu trách nhiệm kế toán công ty.
