Ngày 2/8, Viện KSND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Trần Quốc Tân (sinh năm 1963), ngụ tại TP.HCM, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân về tội không chấp hành án dân sự và trốn thuế; truy tố ông Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1968), ngụ tại TP.HCM, em ruột ông Tân, là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tân Tân về tội không chấp hành bản án dân sự.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tân Tân (trụ sở tại phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương) chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm đậu phộng, gồm 3 cổ đông góp vốn. Ông Tân sở hữu 80% cổ phần; vợ ông là Châu Thị Phụng (53 tuổi) và ông Tuấn mỗi người 10%.
Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP.HCM) hơn 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Công ty Cổ phần Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.
Sau khi trở thành cổ đông, trong suốt thời gian dài bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập đại hội cổ đông bất thường bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhưng ông Tân không thực hiện nên bà Thanh đã gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương.
Ngày 27/9/2018, tòa ban hành bản án buộc các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân phải triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT của Công ty theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu Công ty (do ông Tân đại diện theo pháp luật) phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm.
Năm 2019, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương nhận được đơn yêu cầu của bà Thanh và đã ban hành quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân thi hành. Tuy nhiên, ông Tân và 2 thành viên còn lại vẫn không thi hành bản án mặc dù có điều kiện để thi hành án. Đến tháng 9/2020, cơ quan này tiếp tục ra quyết định cưỡng chế thi hành án, nhưng các thành viên Công ty này vẫn không thi hành.
Ngày 9/4/2021, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương có công văn kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố ông Tân, ông Tuấn và bà Phụng về hành vi không chấp hành án. Giữa năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Tân và ông Trần Quốc Tuấn.
Quá trình điều tra, Công an TP Dĩ An xác định vợ chồng ông Tân và em trai có đủ điều kiện để thực hiện bản án nhưng nếu thực hiện sẽ phải bầu lại thành viên HĐQT. Khi đó, bà Thanh chiếm giữ 45,83% cổ phần sẽ là người lãnh đạo doanh nghiệp chứ không phải ông Tân.
Bà Nguyễn Thị Thanh hiện sở hữu hơn 3,6 triệu cổ phần, tương đương hơn 36 tỷ đồng, chiếm 45,83% vốn sở hữu Công ty Cổ phần Tân Tân nhưng không được điều hành Công ty.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Quốc Tuấn là em ruột của ông Tân mặc dù không tham gia điều hành Công ty từ năm 2013, nhưng với vai trò là thành viên HĐQT, ông Tuấn liên đới chịu trách nhiệm trong việc thực hiện bản án của TAND tỉnh Bình Dương đã có hiệu lực thi hành.
Đối với bà Châu Thị Phụng (vợ ông Tân), cơ quan công an xác định bà này không tham gia hoạt động điều hành Công ty, cổ phần cũng đã bán nên không xem xét xử lý hình sự.
Trong quá trình điều tra, Công an TP Dĩ An còn phát hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, ông Tân cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty, doanh thu khoảng 8,6 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế.
Theo kết luận giám định thuế ngày 26/8/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, số tiền thuế phải nộp đối với việc kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Tân Tân trong khoảng thời gian này là gần 1,5 tỷ đồng.
Việc cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Cổ phần Tân Tân do một mình ông Tân thực hiện, ông Tuấn và bà Phụng (các thành viên HĐQT) không được chia theo cổ phần từ nguồn doanh thu này nên không bị xem xét, xử lý hình sự.
Trước đó, tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Tân về tội trốn thuế. Đến tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An khởi tố vụ án "không chấp hành án" đối với 2 anh em ông Tân.
Hai vụ án này sau đó đã có quyết định nhập làm một và giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An tiến hành điều tra đối với 2 ông Tân, Tuấn. Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
