Lôi kéo sinh viên tham gia đường dây lừa đảo
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TP.HCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc (địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hết sức tinh vi.
Chúng lập “dự án ảo” trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng “vẽ” thành dự án rồi rao bán với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng. Điều đáng nói là, trong số những nhân viên được công ty này thuê để dụ dỗ lôi kéo khách hàng có rất nhiều sinh viên tham gia.
Một số nhân viên Công ty Lộc Phúc bị đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Ngày 31/8, qua công tác nghiệp vụ, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Khi nhận lệnh của Công an tỉnh Đồng Nai, ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (Tổng Giám đốc công ty) cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.
Cơ quan chức năng phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ nhiều thùng tài liệu và thiết bị... để phục vụ điều tra mở rộng vụ án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Đồng thời, một tổ công tác khác cũng đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 ngàn yên Nhật; 3,5 ngàn USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng Chuyên án.
Thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng
Qua đấu tranh, các đối tượng khai, tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công ty cho tuyển cả trăm sinh viên vào làm nhân viên cấp dưới rồi hướng dẫn vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.
Lực lượng phá án khống chế một trong 5 xe ô tô được Công ty Lộc Phúc chở nhân viên và khách hàng đến xã An Viễn, huyện Trảng Bom để giao dịch bán bất động sản. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã tìm và liên hệ với công ty nhưng mỗi khách hàng, bọn chúng chỉ sử dụng 1 sim, rồi bỏ. Khi thấy “cá đã cắn câu”, các đối tượng hẹn khách hàng đến quán cà phê rồi đưa họ lên xe ô tô ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.
Chúng ngầm thuê và bố trí sẵn những “diễn viên quần chúng” (hay còn gọi là chân gỗ) tiếp cận làm quen với khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.
Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và lên bản vẽ, hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.
Đồng thời, chúng “diễn vai” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”. Khi có khách hàng nào phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, khiếu nại, tố cáo yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó đe dọa và huỷ sim rác, chặn liên lạc.
Các vật chứng liên quan trong vụ án bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, công ty thu lợi trên dưới 20 tỷ đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.
Qua đây, Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
