Bắt giữ 155 đối tượng lừa đảo xuyên biên giới trên không gian mạng

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào; Cục Cảnh sát Hình sự, Cục đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an Việt Nam); Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bokeo, Công an đặc khu kinh tế Tam giác vàng; bộ đội Biên phòng Lào; bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, tổ chức quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới.

Có 155 đối tượng người Việt Nam tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra, vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanma… đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo, Lào.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức. Ngoài nạn nhân tại các nước châu Á, các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với mức lương từ 18 - 30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn chúng đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “bất khả xâm phạm” do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Quá trình làm việc, các đối tượng sẽ phải sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng của đặc khu Bokeo, được phát “kịch bản”, điện thoại và sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng người quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng sẽ là người Việt Nam.

Các nhân viên người Việt được giao sử dụng các tài khoản facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân, nhưng độc thân thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Các nạn nhân mà bọn chúng hướng đến sẽ là những người độc thân, trung tuổi nhưng có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng.

Sau khi tạo được lòng tin, bọn chúng sẽ lừa các nạn nhân đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang website); kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào.

Nắm bắt được tâm lý của người bị hại sẽ lo ngại, xấu hổ nên không dám trình báo với cơ quan công an, hơn nữa, trụ sở bọn chúng đặt tại nước ngoài, các thông tin giao dịch cũng được chuyển qua các nguồn khác nhau, khó truy vết đích đến nên đường dây này đã hoạt động cả một thời gian dài, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.

Sau một thời gian theo dõi, vào ngày 2/8, Công an Hà Tĩnh điều động hàng trăm chiến sỹ đột kích sào huyệt tại đặc khu Tam giác vàng, quyết tâm bắt gọn nhóm đối tượng.

Sau hơn 4 giờ truy bắt, Ban chuyên án đã bắt giữ 154 đối tượng trong đường dây, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lúc này, tại Sân bay Nội Bài, một tổ công tác của Ban chuyên án cũng đã bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Bích Ngọc (SN 1994), trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng khi Ngọc đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam.

Bước đầu các đối tượng trong đường dây khai nhận, hàng trăm người Việt đã bị lừa dưới phương thức thủ đoạn đã nói ở trên với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.      

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.