Hai thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Văn Hà và bà Quách Thanh Bình. Đại diện VKS tham gia phiên tòa là ông Trần Quỳnh Lan và bà Nguyễn Việt Liên.
Những vị "tai to" nào "được" mời?
Vụ án Phạm Công Danh giai đoạn hai bị truy tố xét xử tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Phạm Công Danh và 45 đồng phạm ra tòa lần này liên quan đến hàng loạt ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam. Trong 46 bị cáo, có bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) và bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Đây là vụ án thứ 3 Phạm Công Danh phải hầu tòa. Trước đó, Phạm Công Danh đang chấp hành bản án tổng hợp 30 năm tù trong vụ án giai đoạn 1 (gây thất thoát hơn 9000 tỉ đồng cho VNCB) và ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
  |
| 2 bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê tại toà sáng 8/1/2018 |
Trong số các bị cáo hầu toà giai đoạn 2, nhiều bị cáo là cán bộ chủ chốt của 4 ngân hàng có liên quan trong vụ án như Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn); Trầm Bê (nguyên phó chủ tịch thường trực HĐQT, chủ tịch HĐTD Sacombank); Phan Huy Khang (nguyên tổng giám đốc Sacombank); Đặng Thị Bích Thủy (nguyên giám đốc trung tâm kinh doanh hội sở ngân hàng TPBank). Ngoài ra, có hàng loạt “giám đốc” là lái xe, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ…tại các công ty do Phạm Công Danh thành lập cũng phải hầu tòa về tội cố ý làm trái.
Trong số hơn 200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng đã được TAND TP. HCM triệu tập đến tòa để tham gia tố tụng, có 8 thành viên của Đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước.
Hàng loạt “đại gia” có liên quan cũng đã được triệu tập đến tòa như bà Hứa Thị Phấn (cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín); ông Trần Quý Thanh (TGĐ tập đoàn Tân Hiệp Phát); bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh); ông Trần Bắc Hà (nguyên trưởng Phân Ban rủi ro tín dụng đầu tư thuộc Ủy Ban quản lý rủi ro ngân hàng BIDV).
   |
| Các bị cáo khác được dẫn giải đến toà sáng 8/1 |
Ngoài ra, trong vụ án này có 140 người có liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Công Danh và các đồng phạm nhưng không cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị xử phạt hành chính và xử lý kỷ luật các cá nhân này thật nghiêm khắc.
Nhiều "đại gia" bị điều tra tại tòa
Theo yêu cầu của Viện KSND tối cao, trong quá trình xét xử vụ án, sẽ có 140 người liên quan đến hành vi phạm tội của Danh và các đồng phạm bị HĐXX sẽ điều tra công khai tại phiên tòa. Theo đó, từ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra đánh giá hành vi của những người này là không cấu thành tội phạm và đề nghị cơ quan quản lý tiến hành xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Tuy nhiên, để bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ, không oan sai, tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX sẽ tiếp tục thẩm vấn, nếu có căn cứ thì tiếp tục tục xử lý.
Trong 140 người liên quan, ở Sacombank có các ông Phan Đình Tuệ, Đào Nguyên Vũ (Phó tổng giám đốc); các lãnh đạo TPBank...; liên quan đến BIDV có ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), các Phó tổng giám đốc Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang... và một số lãnh đạo BIDV chi nhánh Gia Định, chi nhánh Bến Thành, chi nhánh Nam Sài Gòn, chi nhánh Sở Giao dịch 2.
 |
| Phạm Công Danh bên trong phiên toà |
Có 200 người được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan và nhân chứng, 76 luật sư tham gia bào chữa tại toà. Riêng bị cáo Phạm Công Danh có 7 luật sư bào chữa, trong đó có luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Hà Hải. Bị cáo Trầm Bê có 2 luật sư bào chữa là luật sư Nguyễn Thị Mai Hồng, Phạm Ngọc Trung. Do phòng xử án không đủ diên tích nên phóng viên các cơ quan báo chí đến đưa tin chỉ được tác nghiệp vòng ngoài chứ không được vào bên trong phòng xử án.
Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 9/2/2018.
