Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella Holding, bị cáo buộc có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bà Lan, giá trị 1.000 tỷ đồng, liên quan đến những thoả thuận, hợp tác đầu tư “ma”.
Ông Nguyễn Cao Trí - Tỷ phú một thời
Ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).
Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại phiên tòa ngày 11/3. Ảnh: HT.
Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings với 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn… Ông Trí được biết đến vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Capella Holdings. Thời điểm đó, Capella Holdings sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực giải trí, ẩm thực như Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar, trung tâm hội nghị tiệc cưới, hệ thống nhà hàng…
Cuối năm 2018, Capella Holdings khẳng định vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí sau khi Công ty TNHH Chloe Hospitality - thành viên thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí thâu tóm “lâu đài” Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải Silk).
Ngoài F&B, Capella Holdings còn mở rộng kinh doanh trong ngành bất động sản với cao ốc The One Saigon, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác.
Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Cao Trí được nhắc tới với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang (VLG) - chủ sở hữu trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên, hiện nay Chủ tịch Hội đồng trường đại học Văn Lang đã thay đổi từ ông Trí sang bà Bùi Thị Vân Anh - vợ ông Trí.
Đầu năm 2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Theo đó, ông Nguyễn Cao Trí - thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019 - 2024 đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng này kể từ ngày 19/1/2023 theo quy định tại Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng.
Tại siêu dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ông Trí cũng có 58% cổ phần.
Theo kết luận điều tra, chủ đầu tư dự án này là CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh). Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty này là bà Phan Thị Hoa.
Dự án Sài Gòn - Đại Ninh phần lớn vẫn là đất trống. Ảnh: HT.
Công ty Sài Gòn Đại Ninh thành lập năm 2010, vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng. Năm 2017, công ty nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty Sài Gòn Đại Ninh ký hợp đồng bán 100% vốn điều lệ cho CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (Công ty Bến Thành), công ty con của Capella do ông Trí làm Chủ tịch.
Tuy nhiên sau đó, ông Trí lại dùng Công ty TNHH Capella Hospitality (một công ty con khác của Capella) thay Công ty Bến Thành để mua lại 51% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh, với giá 1.530 tỷ đồng. Tháng 1/2021, ông Trí trở thành người đại diện pháp luật của công ty này.
Tháng 9/2022, ông Trí nhờ em trai Nguyễn Cao Đức đứng tên hộ mua 7% vốn điều lệ của cá nhân bà Hoa tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh với số tiền 700 tỷ đồng để sở hữu 58% vốn điều lệ của Sài Gòn Đại Ninh và đã thanh toán cho bà Hoa 2.230 tỷ đồng.
Những thương vụ nghìn tỷ
Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan có thỏa thuận để bà Lan tham gia đầu tư vào 3 dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Khoảng giữa năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings Group do Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch HĐQT có văn bản xin nghiên cứu quy hoạch các dự án: Khu công nghiệp Hải Hà, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Bến Thành Holdings Group đã ký 23 hợp đồng với các đơn vị tư vấn để triển khai nghiên cứu quy hoạch dự án trên với tổng số chi phí của dự án đến nay đã thanh toán cho các nhà thầu tư vấn số tiền là 30,7 tỷ đồng. Nguồn tiền này được lấy từ hai công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với vai trò là nhà đầu tư hợp tác với Công ty Bến Thành Holdings Group.
Bị cáo Trương Mỹ Lan, một đối tác thân thiết của ông Trí với những "thương vụ" làm ăn trị giá ngàn tỷ. Ảnh: HT.
Kết luận điều tra khẳng định tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương cho Bến Thành Holdings Group triển khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan. Dự án mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu quy hoạch, chưa giao đất, chưa triển khai dự án.
Nguyễn Cao Trí thỏa thuận để Trương Mỹ Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí. Bà Lan đã 2 lần thanh toán cho ông Trí tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng số tiền 220,2 tỷ đồng.
Sau đó, bà Lan không tiếp tục tham gia dự án và thống nhất với Trí chuyển số tiền 9,5 triệu USD này cùng với một số khoản tiền khác để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Theo các thông tin được đăng tải, Bến Thành Holding Group xin nghiên cứu quy hoạch 2 dự án lớn, tổng diện tích 7.550ha là Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên. Tổng mức đầu tư 2 dự án khoảng 65.400 tỷ đồng.
Cụ thể, Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà quy mô 4.988ha với các khu chức năng như khu công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; khu công nghiệp hậu cần, logistics, kho bãi, dịch vụ; khu công nghiệp nhẹ đa ngành; Khu dịch vụ du lịch, thương mại, giải trí; nhà máy điện khí... Tổng mức đầu tư khoảng 58.200 tỷ đồng.
Còn khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên có quy mô nghiên cứu gần 2.550ha. Dự án có 5 khu chức năng: Làng du lịch sinh thái đa năng; Khu du lịch kết hợp với vùng sinh thái nông nghiệp; khu nghỉ dưỡng sinh thái và phục hồi sức khỏe; khu du lịch sinh thái kết hợp vui chơi giải trí cao cấp quốc tế; các vùng sinh thái lâm nghiệp, cụm đảo kết hợp với khu nghỉ dưỡng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.200 tỷ đồng.
Sau khi sở hữu 58% cổ phẩn tại công ty Sài Gòn - Đại Ninh, ông Trí đã bán 100% cổ phần của công ty này cho bà Lan (Trong ảnh là cảnh hoang tàn của trụ sở Công ty Sài Gòn Đại Ninh). Ảnh: HT.
Theo kết luận điều tra, nhiều khoản tiền chuyển giữa bà Lan và Nguyễn Cao Trí không có giấy tờ, biên nhận. Đến tháng 1/2021, ông Trí gặp bà Lan tại nhà hàng Ngân Đình (tòa nhà Time Square Sài Gòn, quận 1, TPHCM) để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Trí đã nhận của bà Lan, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo cho số tiền trên, ông Trí chuyển nhượng cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang và thống nhất với bà Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần. Việc chuyển nhượng này không được ghi nhận trên hệ thống sổ sách kế toán.
Đối với dự án Sài Gòn - Đại Ninh, sau khi sở hữu 58% cổ phần, ông Trí đã thoả thuận bán 100% vốn điều lệ của công ty này cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương đương 463,5 tỷ đồng.
Dự án Sài Gòn - Đại Ninh có diện tích gần 3.600ha, trải dài trên 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan thuộc huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), có vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng. Dự án này bao trọn hồ Đại Ninh - địa danh được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ ở huyện Đức Trọng.
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ cuối năm 2010, nhưng đến nay, sau 13 năm, dự án vẫn trong cảnh dở dang. Toàn cảnh dự án mới chỉ thấy một số con đường nhỏ kết nối giao thông, những căn biệt thự liển kề dang dở, còn lại phần lớn là đồi núi, bãi đất trống.
Dự án Sài Gòn - Đại Ninh từng vướng nhiều lùm xùm, khiến vài lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vướng lao lý. Tháng 10/2021, Sở Tài chính Lâm Đồng có báo cáo diện tích rừng bị mất của dự án hơn 257ha. Trong đó, hơn 140ha được Sở NN-PTNT xác định trữ lượng từ năm 2016. Sở Tài chính đã phê duyệt giá trị bồi thường tài nguyên rừng hơn 6,6 tỷ đồng, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh đã nộp đủ.
