Ông Nguyễn Tất Vân với đơn kêu oan.
Ông Nguyễn Tất Vân là doanh nhân ở Hà Nội vừa tiếp tục có đơn kêu oan gửi cơ quan tố tụng TP Cần Thơ sau 8 năm bị khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã qua 4 phiên tòa kết tội và hủy án, từ vụ việc ở tỉnh Vĩnh Long. Nhiều luật sư cũng có đơn đề nghị đình chỉ điều tra bị can Vân.
Vụ án “lừa đảo…”
Theo hồ sơ, ngày 16/5/2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tất Vân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 4/6/2013, VKSND TP Cần Thơ có quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án và bị can Vân. Ngày 24/2/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và khởi tố bị can Vân về tội “lừa đảo…”, đồng thời bắt tạm giam ông Vân.
Ngày 15/6/2016, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm, tuyên bản án số 23/2016/HSST phạt bị cáo Vân 12 năm tù về tội “lừa đảo…”, thêm hình phạt của bản án hình sự phúc thẩm số 198/2011/HS-PT ngày 5/4/2011 của TAND tối cao tại Hà Nội phạt bị cáo 3 năm tù treo, tổng hợp hình phạt 15 năm tù.
Bản án sơ thẩm này bị bản án phúc thẩm số 94/2017/HS-PT ngày 21/3/2017 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên hủy, giao hồ sơ điều tra lại.
Xử sơ thẩm lần hai ngày 30/5/2018, TAND TP Cần Thơ tuyên bản án số 14/2018/HS-ST phạt bị cáo Vân 12 năm tù về tội “lừa đảo…”.
Bản án sơ thẩm này cũng bị bản án phúc thẩm lần hai số 02/2019/HS-PT ngày 3/1/2019 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên hủy, giao hồ sơ điều tra lại.
Nguyên nhân sinh ra vụ án này lại ở tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Tất Vân là Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Xây dựng Golden Land, trụ sở tại Hà Nội, ngày 1/9/2010, ký hợp đồng liên danh với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nguyễn Tòng để đầu tư 7 công trình giao thông nông thôn vùng xa của 7 huyện tỉnh Vĩnh Long.
Theo đó, Công ty Golden Land lo các thủ tục pháp lý với chính quyền tỉnh để được làm nhà đầu tư chính thức, Công ty Nguyễn Tòng lo thi công.
Ngày 7/6/2011, UBND tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 1111/QĐ-UBND phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Tân Ngãi – Trường An cho Liên danh Golden Land – Nguyễn Tòng theo hình thức Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án.
Sau đó, ngày 25/7/2011, ông Vân ký ủy quyền cho ông Vũ Đức Hùng, GĐ Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hàng Không ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ) tìm nhà thầu thi công.
Ông Hùng ký ủy quyền cho bà Võ Thị Bảo Trân, GĐ Công ty TNHH MTV Minh Anh và chồng của bà Trân là ông Nguyễn Văn Tài tìm chọn nhà thầu thi công dự án, tạm tính giá trị công trình là 43 tỷ đồng.
Bà Trân và ông Tài tìm nhà thầu phụ là Công ty TNHH MTV Tân Triều ở tỉnh Hậu Giang nhưng có văn phòng đại diện tại Cần Thơ với GĐ Nguyễn Triều Dâng. Các hợp đồng đều có tỷ lệ hoa hồng.
Theo hợp đồng, ông Dâng nhiều lần đưa cho vợ chồng Trân - Tài 1.070.000.000 đồng. Đến ngày 1/9/2011, ông Vân ký hợp đồng số 06/HĐ.2011 giao cho ông Dâng thi công đường Tân Ngãi – Trường An. Ngày 20/9/2011, ông Dâng tiếp tục đưa cho vợ chồng Trân - Tài 840.000.000 đồng, thành tổng cộng 1.910.000.000 đồng.
Với số tiền của ông Dâng, bà Trân lấy 810.000.000 đồng, đưa cho ông Hùng 1.100.000.000 đồng; ông Hùng lấy 520.000.000 đồng, chuyển khoản cho ông Vân 580.000.000 đồng. Cùng lúc, ông Dâng tập kết vật tư chuẩn bị thi công.
Nhưng ngày 22/5/2012, UBND tỉnh Vĩnh Long ra công văn số 1305/UBND-KTTH thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng các dự án tại Vĩnh Long, trong đó có dự án đường giao thông Tân Ngãi – Trường An. Ngày 15/7/2012, ông Dâng làm đơn tố cáo đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ can thiệp giải quyết. Ngày 16/5/2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự và bị can Nguyễn Tất Vân tội “lừa đảo…”.
Đề nghị đình chỉ điều tra
Lần thứ ba, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ có bản kết luận điều tra số 58 ngày 20/11/2019 và VKSND TP Cần Thơ có cáo trạng số 04/CT-VKS-P3 ngày 30/12/2019, tiếp tục truy tố bị cáo Vân tội “lừa đảo…”. Hiện nay, TAND TP Cần Thơ chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ ba.
Bị cáo Vân tiếp tục có đơn kêu oan gửi cơ quan tố tụng Cần Thơ. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo Vân là Luật sư Nguyễn Trường Thành (Văn phòng Luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP Cần Thơ) và Luật sư Nguyễn Thành Sơn (Văn phòng Luật sư Ngô Ngọc Thủy, Đoàn luật TP Hà Nội chi nhánh TP Hồ Chí Minh) cũng có đơn đề nghị VKSND TP Cần Thơ đình chỉ điều tra bị can Vân về tội “lừa đảo…”.
Kiến nghị của hai vị luật sư cho biết: “Việc hai bên không thực hiện được các thỏa thuận trong Hợp đồng xuất phát từ khách quan là UBND tỉnh Vĩnh Long không sắp xếp được nguồn vốn để triển khai dự án (Văn bản số 1305/UBND-KTTH ngày 22/5/2012 đã xác nhận rõ).
Vụ việc từ tranh chấp kinh doanh thương mại đã được VKSND TP Cần Thơ hủy các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ năm 2013, nhưng không hiểu lý do gì cơ quan tiến hành tố tụng lại tiếp tục hình sự hóa để khởi tố, truy tố đối với ông Nguyễn Tất Vân từ năm 2015 đến nay? Việc kéo dài thời gian tố tụng gây ra nhiều hậu quả cho ông Nguyễn Tất Vân”.
Ngày 9/6/2020, Luật sư Thành còn có công văn đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và Trưởng ban Nội chính TP Cần Thơ “giám sát vụ án có dấu hiệu truy tố, xét xử oan”.
Luật sư Thành phân tích: “Đây là hợp đồng kinh tế giữa các pháp nhân, cam kết trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không tự thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án để giải quyết”.
Được biết, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan tố tụng TP Cần Thơ xem xét, giải quyết đơn kêu oan của ông Vân.
Tố tụng “cãi nhau”
Ngày 4/6/2013, VKSND TP Cần Thơ khi ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Vân đã nhận định vụ việc “không thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng TP Cần Thơ, không đủ cơ sở để khởi tố bị can, VKSND TP Cần Thơ yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với ông Nguyễn Tất Vân”.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phục hồi điều tra vụ án hình sự và khởi tố bị can, ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP Cần Thơ.
Thế nhưng, bản án sơ thẩm lần thứ nhất đã giải quyết các quan hệ dân sự không thuộc phạm vi truy tố của bản cáo trạng.
Bản án phúc thẩm lần thứ nhất, số 94/2017/HS-PT của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh kết luận rằng xét việc Tòa án cấp sơ thẩm kết luận bị cáo Nguyễn Tất Vân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng là không đúng. Bởi các hợp đồng được ký kết thực hiện diễn ra trong khoảng thời gian đủ để các bên tìm hiểu, cân nhắc thực hiện ý chí tự nguyện của mình.
