Trần Việt Thành, SN 1983, trú tại tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, là Giám đốc Cty CP Phát triển và đầu tư TVT. Ngoài ra, Phòng cảnh sát kinh tế còn bắt Nguyễn Hồng Giang, SN 1990, trú tại thôn Gia Hòa, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, là nhân viên của Cty. Cả 2 đối tượng bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, 2 đối tượng Thành và Giang mặc dù biết rõ Cty kinh doanh không hiệu quả, không có khả năng trả nợ nhưng cả hai vẫn đưa ra thông tin giả để huy động vốn của nhiều người, sau đó không thanh toán gốc và lãi cho họ. Từ năm 2012 đến năm 2018, Thành và đồng bọn đã huy động và chiếm đoạt của 107 người gửi với số tiền là trên 35 tỷ đồng.