| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội 'rửa tiền' tại Công ty Nhật Cường

Thứ Tư 10/07/2019 , 19:57 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị can Bùi Quang Huy.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 09/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

 Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 08 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

Xác định phạm vi vùng bờ biển theo luật pháp quốc tế và Việt Nam

Xác định phạm vi vùng bờ biển theo luật pháp quốc tế và Việt Nam

Pháp luật 24/11/2020 - 20:51

Xác định phạm vi vùng bờ là việc làm cần thiết để thực hiện hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và vùng bờ.

Phát hiện người đàn ông Trung Quốc trốn truy nã ở Thừa Thiên- Huế

Phát hiện người đàn ông Trung Quốc trốn truy nã ở Thừa Thiên- Huế

Pháp luật 24/11/2020 - 20:48

Lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông Trung Quốc sử dụng chứng nhận tạm trú không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, để trốn truy nã ở Thừa Thiên- Huế.

Triệt phá đường dây buôn người xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây buôn người xuyên quốc gia

Pháp luật 24/11/2020 - 16:05

Đường dây buôn người xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. 3 người có liên quan bị bắt, 4 phụ nữ được giải cứu.

Tổng Công ty Bình Dương làm thất thoát hàng nghìn tỷ

Tổng Công ty Bình Dương làm thất thoát hàng nghìn tỷ

Pháp luật 24/11/2020 - 16:03

Tổng Công ty Bình Dương cùng nhóm lợi ích đã làm thất thoát tài sản của Nhà nước lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng không bị thu hồi.

Rừng bạch tùng cổ thụ ở Lâm Đồng bị tàn phá

Rừng bạch tùng cổ thụ ở Lâm Đồng bị tàn phá

Pháp luật 24/11/2020 - 12:30

Khoảng 10 cây gỗ, trong đó có 7 cây gỗ bạch tùng quý ở Lâm Đồng bị lâm tặc đốn hạ, xẻ bìa, rọc khối rồi đưa ra khỏi rừng.

Bắt đối tượng bịt mặt đâm chủ nhà tử vong

Bắt đối tượng bịt mặt đâm chủ nhà tử vong

Pháp luật 24/11/2020 - 10:40

Do mâu thuẫn trong cuộc sống, đối tượng đã xông vào nhà dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo vụ thủy điện Plei Kần tích nước trái phép

Đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo vụ thủy điện Plei Kần tích nước trái phép

Pháp luật 24/11/2020 - 10:32

Sở Công thương tỉnh Kon Tum đề nghị xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với thủy điện Plei Kần nếu không chấp hành bồi thường thiệt hại cho người dân.

13 năm tù đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

13 năm tù đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật 24/11/2020 - 10:08

Sau nhiều lần xét xử, điều tra bổ sung, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Chiến 13 năm tù về tội 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Vụ khu đô thị Hòa Lân bị thâu tóm có nhiều khuất tất

Vụ khu đô thị Hòa Lân bị thâu tóm có nhiều khuất tất

Pháp luật 23/11/2020 - 11:02

Gần 2 năm sau ngày đấu giá thành công Khu đô thị Hòa Lân, Công ty trúng đấu giá vẫn nhiều lần trễ hẹn với con số còn nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý ở biên giới Mường Khương

Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý ở biên giới Mường Khương

Pháp luật 22/11/2020 - 20:08

Việc mua bán ma tuý của 2 đối tượng bản địa tại biên giới Mường Khương đã không qua khỏi "tầm mắt" của bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai.

Nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM và 12 người bị khởi tố

Nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM và 12 người bị khởi tố

Pháp luật 22/11/2020 - 13:13

Ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM và 12 người khác bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước”.

Ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước

Ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước

Pháp luật 22/11/2020 - 10:57

Cơ quan điều tra nhận định, ông Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Xem thêm
Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Do thiếu tiền tiêu, nam thanh niên người thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã cướp điện thoại của lái xe taxi rồi tẩu thoát vào trong chợ Hạ Long.