Một doanh nghiệp 'gom' tiền tỷ của nhiều người làm ăn rồi xù nợ

Thậm chí, chủ doanh nghiệp này còn tuyên bố “đi tù thì đi chứ không có khả năng trả”, trong khi cơ quan chức năng có vẻ chậm chạp trong việc xử lý, khiến nhiều người dân có nguy cơ trắng tay.
 

Chiêu bài tạo lòng tin

Theo đơn phản ánh của các nạn nhân, Công ty TNHH MTV Phước Quang (trụ sở tại tổ 2, KP3, P.Phước Bình, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước) do bà Lôi Thị Bích Thủy làm giám đốc, bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2011. Lĩnh vực hoạt động chính là bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống. Những năm đầu, bà Thủy làm ăn khá uy tín, vốn huy động, vay nóng, hùn hạp làm ăn, bà Thuỷ thanh toán sòng phẳng, lãi suất đúng cam kết. Từ đó, bà tạo được lòng tin của người dân địa phương.

Các nạn nhân của bà Thuỷ đang bức xúc trình bày với PV

Gặp chúng tôi, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng và anh Trần Văn Anh ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, từng có vài năm hợp tác làm ăn với bà Thuỷ, cho biết, hơn 4 năm qua, vợ chồng chị thường hỗ trợ bà Thủy mỗi khi công ty có mối xuất hàng mà gom chưa đủ số lượng. Làm ăn uy tín với nhau nên họ không chỉ thân thiết mà còn tin tưởng nhau tuyệt đối.

“Chúng tôi cùng làm ăn trong lĩnh vực buôn bán nhân hạt điều được hơn 4 năm. Những lúc gom hàng bà Thủy đều trả tiền rất sòng phẳng, nếu có thiếu thì cũng chỉ một hai hôm nên chúng tôi rất tin tưởng bà Thủy. Mà trong công việc làm ăn thì cần phải tin tưởng nhau mới bền lâu được.

Đến ngày 23/8, Thủy đề nghị vợ chồng tôi bán thiếu cho 1 lô hàng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, hứa 3 ngày sau trả. Đến hẹn, Thủy nói chưa thu hồi tiền vốn được nên xin khất qua lễ 2/9. Nhưng đến ngày 5/9, vợ chồng tôi đến nhà mới biết Thủy đã “biến mất”, gọi điện thoại thì tắt máy, không liên lạc được. Biết mình bị xù nợ, ngày 12/9, vợ chồng tôi làm đơn gửi chính quyền. Lúc này mới biết, ngoài vợ chồng tôi, còn hơn chục người khác cũng bị”, anh Văn Anh kể.

Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Hiền Loan, nhà đối diện Công ty Phước Quang của bà Thủy cho biết, chị cũng hùn vốn với bà Thuỷ từ năm 2015. Đến đầu tháng 7 vừa qua, bà Thủy đề nghị chị Loan bỏ ra 1 tỷ đồng lấy hàng, nhưng chị loan không ngờ đó lại là lần cuối cùng và số vốn này đã biến mất theo bà Thuỷ. “Khi đưa tiền, tôi có nói bà Thủy đây là số tiền lo đáo hạn ngân hàng, nên chỉ mượn đỡ, cuối tháng 8 phải trả và Thủy đồng ý. Nhưng khi tôi đến nhà Thủy lấy tiền như đã hẹn thì không thấy vợ chồng Thủy đâu. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Đến ngày 5/9, tôi qua nhà Thủy lần nữa thì chỉ gặp những người chung cảnh ngộ với mình”, chị Loan mếu máo.

Chị Bùi Ngọc Cẩm Tú, kinh doanh cùng ngành như bà Thuỷ, tuy không hùn hạp làm ăn chung, nhưng cuối tháng 8 vừa qua, Thủy đến nhà năn nỉ nhờ gom giúp 3-4 tấn hang cho lô hàng chuẩn bị xuất còn thiếu. Do ở cugn2 phường, biết rõ Thuỷ làm ăn khá uy tín nên chị Tú đồng ý mua hàng giúp với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Thuỷ hẹn 3 ngày sau trả cả vốn lẫn lãi. Chưa đến ngày trả nợ thì chị Tú giật mình nghe tin Thủy đã bỏ trốn.
 

Con nợ thành chủ nợ

Sau khi biết bị bà Thuỷ lừa, hơn chục nạn nhân đã đồng loạt gửi đơn ra công an phường Phước Bình, công an TX.Phước Long, đến Phòng tiếp dân (Ban Nội chính Tỉnh ủy) kêu cứu. Tuy nhiên, chưa nhận được phản hồi tích cực nào từ cơ quan công an. “Mỗi tuần chúng tôi lên gặp công an thị xã 2-3 lần hỏi thăm. Nhưng mỗi lần lên, họ chỉ nói “Đang điều tra!”, chị Loan nói.

Điều đáng nói, theo các nạn nhân, trong một lần họ lên công an thị xã Phước Long hỏi tình hình thì bất ngờ gặp Thủy cũng đến theo giấy mời của công an. Mọi người cùng xúm vào tra hỏi thì bà Thủy tỉnh bơ, nói không có khả năng trả nợ, muốn làm gì thì làm, muốn tù thì tù… Vì bức xúc, mọi người xông vào đánh Thủy. Thấy ẩu đả ngay tại sân trụ sở, công an yêu cầu những người có mặt ra về. “Những gia đình dùng nhà cửa, công ty, tài sản thế chấp làm ăn đang đứng trước nguy cơ phá sản, bị phát mãi tài sản…Trong khi kẻ chiếm đoạt tài sản nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy ai mà không bức xúc?”, chị Loan giải bày.

Theo nhiều nạn nhân của vụ lừa tiền trên, bà Thủy tận dụng các mối quan hệ từ khách hàng làm ăn lâu năm, kể cả những người không làm ăn chung để mua hàng thiếu hoặc vay tiền mặt. Những người bán hàng thiếu hoặc cho bà Thuỷ vay tiền mặt đều đinh ninh rằng bà Thuỷ chỉ vay của mình mình. Chỉ đến khi vụ việc vỡ lở, các nạn nhân mới “không hẹn mà gặp”. Thống kê sơ bộ từ 15 nạn nhân chúng tôi gặp cho thấy, số tiền bà Thủy đang chiếm đoạt của họ lên đến hơn 8 tỷ đồng. Đây là một khoản tiền không nhỏ đối với người lao động.

Sau khi biết bị lừa, các nạn nhân tìm hiểu, và càng bức xúc hơn khi biết nhà cửa, xe cộ, hàng hóa Thủy mua trước đó đều đã bị tẩu tán: Nhà xưởng chế biến hạt điều của bà Thuỷ trị giá hơn 2 tỷ đồng được thế chấp ngân hàng lấy vốn làm ăn cũng đã được thanh lý, chuyển nhượng cho người khác với giá chỉ 100 triệu đồng trong ngày 20/8. Chiếc xe ô tô trị giá gần 1 tỷ đồng mua năm 2017, trả góp trong 7 năm đã được Thủy tất toán, lấy giấy tờ về sang nhượng lại cho người khác…