TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn vô cùng tinh vi. Đặc biệt có sự "tiếp tay" của một số đại lý mạng viễn thông.
Các bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Thu Diệu (SN 1991, trú ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Hà Trung (SN 1987, ở quận Long Biên, Hà Nội); Trần Thị Thu Hương (SN 1980, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Dương Thị Thủy (SN 1994, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Quang Anh (SN 1987, ở quận Long Biên, Hà Nội).
Phạm Thu Diệu cùng các đồng phạm. Ảnh: CAHN.
Trong đó, bị cáo Phạm Thu Diệu, Nguyễn Thanh Tuấn bị truy tố về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Đối với các bị cáo Phạm Hà Trung và Trần Thị Thu Hương bị xem xét về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; bị cáo Dương Thị Thủy bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức";
Bị cáo Nguyễn Quang Quang Anh bị truy tố về tội "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Và bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh bị truy tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nam Anh.
Theo cáo trạng, Phạm Thu Diệu từng có thời gian làm môi giới các thủ tục vay tiền ngân hàng nên biết chỉ cần có thông tin số tài khoản và sim điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng là có thể “hack” tài khoản.
Năm 2021, Diệu quen một đối tượng qua mạng xã hội tên Data (chưa rõ nhân thân) trao đổi về việc làm sim điện thoại để chiếm đoạt tiền. Sau đó, Diệu đã rủ Tuấn và Cảnh tham gia.
Theo phân công, Tuấn làm giả CMND/CCCD với chi phí 25 triệu đồng/1 sim điện thoại. Cảnh có nhiệm vụ đưa những người có ảnh chụp trong CMND/CCCD giả đến cửa hàng nhà mạng viễn thông làm lại sim về đưa cho Diệu.
Sau đó, Diệu đã giao cho Tuấn làm lại 6 sim điện thoại. Qua tài khoản Zalo, Tuấn đã liên hệ với Quang Anh (là đại lý ủy quyền của Công ty dịch vụ Mobifone - khu vực 1) để lấy thông tin, ảnh hai mặt CMND/CCCD của chủ sim điện thoại.
Sau khi lấy được thông tin, Diệu đã sử dụng các sim trên nhắn tin đến ngân hàng để tra số dư trong tài khoản. Từ các thông tin do Data cung cấp, Diệu truy cập vào phần mềm online của ngân hàng đề nghị cấp lại mật khẩu. Chỉ trong vòng 1 tuần, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Trong đó phi vụ lớn nhất, các bị can chiếm đoạt một tài khoản hơn 1,95 tỷ đồng. Theo đó, các bị cáo đã sử dụng CMND giả mang tên Vũ Xuân Hải để xin làm lại sim điện thoại. Trưa 28/5/2022, Diệu truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của ông Hải để chuyển khoản hơn 1,95 tỷ đồng.
Sau mỗi lần truy cập trót lọt, Diệu được Data cho 795 triệu đồng. Sau khi chia cho các đồng phạm, Diệu hưởng lợi hơn 480 triệu đồng. Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả của Diệu, Tuấn và Cảnh.
Cụ thể, năm 2018, Tuấn làm giả CMND mang tên Dương XuânTrường. Đến năm 2020, Cảnh dùng CMND giả mạo trên mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vi phạm pháp luật. Vào tháng 8/2021, Diệu mua CMND mang tên Thái Thị Phương rồi dán ảnh của mình vào để mở tài khoản online nhằm giao dịch tiền phạm pháp.
Trong vụ án này, Trung và Hương biết Tuấn làm giả giấy tờ nhưng vì hám lợi nên đồng ý giúp Tuấn làm giả 6 CMND/CCCD bằng cách cung cấp ảnh chân dung. Đối với Dương Thị Thủy, cơ quan điều tra xác định, năm 2020, Thủy mua 3 CMND rồi dán lại ảnh để mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền vay.
Hội đồng xét xử nhận định, do hám lợi, bị can Nguyễn Quang Anh đã lợi dụng quyền của đại lý ủy quyền nhà mạng để bán thông tin của 30 chủ sim (trong đó có thông tin của 6 chủ sim đã bị chiếm đoạt tiền), hưởng lợi 4,8 triệu đồng. Hành vi trên gây ra dư luận xấu, gây mất uy tín của các công ty viễn thông và ngân hàng.
Còn về phần đối tượng Data và một số cá nhân khác liên quan do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút phần tài liệu liên quan và xử lý sau.
Từ các chứng cứ của vụ án cũng như thẩm vấn công khai tại phiên tòa, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Diệu 21 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn bị tuyên phạt mức án 20 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 17 năm tù, theo các tội danh bị truy tố.
